주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제19조에 의하여 제30기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

                                         - 아        래 -

1. 일    시  : 2015년 11월 17일 (화) 오전 10시

2. 장    소  : 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동)  본사2층 대회의실

3. 회의목적

 (1) 의결사항

   제1호 의안 : 자기주식 감자의 건

   제2호 의안 : 자본 감소의 건

4. 경영참고사항

 당사 정관 제19조 및 상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의
  본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기
  바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항
  단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
  따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요
  가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는
  위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
  - 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
     인감증명서, 대리인 신분증
 

                                         2015년  11월  02일

                                           주식회사  지엠피
                                           대표이사  김양평

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

주) 주총승인금액은 제29기 정기주주총회시 이사와 사외이사를 포함한 이사 전체
보수한도 금액이며, 지급총액은 사외이사 1명에 대한 집행금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

       라미네이팅은 사진, 문서, 신분증, 지도, 설계도, 여권 실사출력물의 장기보존 및 위변조 등 훼손방지를 목적으로, 미국에서 1950년도에 최초 개발되었으며 일본,영국, 독일 등 생활수준과 문화산업이 발달된 선진국 위주로 수요가 확산되고 있습니다. 이에 따라, 라미네이팅산업은 문구, 광고, 인쇄 산업용 소재 등 그 용도와 범위가 다각화하는 추세에 있습니다.
(2) 산업의 성장성
       당사는 1985년 순수 우리기술로 만든 라미네이팅 기계를 시작으로  라미네이팅 기계와 필름 생산량의 90% 이상을 해외 시장에 수출하였으나 최근 내수시장의 활성화에 힘입어 국내시장의 70%의 시장점유율을 확보하고 있습니다.
또한 당사는 합작파트너인 GBC사와의 전략적 제휴를 바탕으로, 당사는 소비자가 요구하는 까다로운 품질과 성능에 대응하는 한편 각종 특허 출원 등 우수한 라미네이팅 기술력에 힘입어  세계시장에서 독점적인 경쟁우위를 갖게 될 것입니다.  
       이러한 우수한 기술력을 바탕으로 한 품질로 라미네이팅 시장에서의 기존의 오피스시장 중심에서 실사 출력 등의 광고시장과 고급 인쇄시장 중심으로 라미네이팅 영역을 확대해  나가고 있으며, 당사의 자체 개발한 원천기술로 세계 시장 주도를 목적으로 출시된 써멀라미시스템(Thermalami® SYSTEM)은 기존의 UV코팅, 유성, 수성 건식 라미네이팅의 문제점을 획기적으로 해결하였으며, 또한 Micronex 열전사, 합지(Mounting), 일반 무광, 유광 라미네이팅, 엠보싱(Embossing)작업 등 다양한 기능의 솔류션의 제공이 가능한 시스템을 보유하고 있습니다.

  이와 함께 당사의 DPPS(Digital Print Proofing Solution)는 인쇄물 및 Package Design에서 상업 인쇄 이전에 신속한 Sample 제작 및 실제 인쇄하고자 하는 제품과 가능한 한 근접한 시안을 만들어 제안할 수 있는 시스템을 접목함으로서, 다양한 거친 표면이나, 소재의 제한성을 극복하여 실 이미지를 100% 전사함으로서, 디자이너나 각종 시안 작업이 필요한 분야에 당사의 열성형성 필름 및 기계를 추가적으로 공급이 가능함으로서 추가적인 매출 신장 효과를 기대를 예상할 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
     일상적인 품목으로 경기변동에 큰 영향이 없습니다.
(4) 경쟁요소
     최근 들어 중국, 동유럽 등에서 생산되는 저가형 기계 및 필름 공급이 증가하고 있으나, 당사는 대형기계위주의 고부가가치 제품 및 양 / 단면용 오프셋 프린트 라미네이터에 적용 가능한 OPP필름, Nylonex 필름, 광고 및 표지판등에 사용되는 Stickynex Film등의 친환경 신제품 출시로 이들 난관을 극복해 나가고 있으며, 국내 및 해외 전시회(독일, DRUPA  등)에 적극적으로 참가하여 활발한 마케팅 활동을 통한
시장 개척활동을 전개하여 나아가고 있습니다.  

또한 지엠피가 개발한 Sleeking System의 신제품은 고품격 효과의 부분광택, 홀로그램, 금은박 Stamping효과 등 다양하고 고부가가치의 Finishing Solution으로 최근
인쇄 및 라미네이팅 시장에서 각광을 받고 있는 POD 분야에서 다양한 고객의 요구
를 최적의 비용과 간단한 공정 등을 충족시킬 수 있는 획기적인 제품이며, 지엠피의
위상 향상과 함께 매출신장에 크게 기대할 수 있게되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

[기계부문]

    기존의 라미네이터보다 품질면에서는 접착력, 투명도, 미세기포 생성방지, 표면상태,  광택, 습도 방지 등이 탁월하며, 더불어 원가측면에서 설치면적, 설비가격, 친 환경성, 인건비 절감, 운전자 중심의 경제적이고 신속 작업이 요구되는 고급 인쇄물 등에서는 당사의 양산용 제품인 PIONEER 11000BC, 8000BC, 8000Dual, 7000BC, 5000BC, Auto Excel Line, Suretopic 520 및 Protopic 520 등을 탑재한 당사의 써멀 라미네이팅 시스템을 구축하였습니다.

  이를 바탕으로 당사는 기존의 유성 및 수성 접착 라미네이팅을 획기적으로 개선한 GMP 고유의 가격이 저렴한 POLYNEX 및 컬링과 스크래치가 없는 Anti-scuff Matt Film 등 점착제가 필요없는 "써멀라미"시스템을 개발하여 세계에서 가장 완벽하고 경제성이 뛰어난 기계구조를 갖춘 친환경적인 작업조건과 적은 면적으로 기계설치를 함으로서 일반 인쇄소에서 손쉽게 설치 운영할 수 있으며, 아울러 엠보싱 라미네이팅을 동시에 할 수 있는 최첨단 라미네이팅 시스템으로서 당사의 매출신장에 크게 기여하리라 확신합니다.  

[필름부문]
     당사는 PERFEX, PRONEX, PHOTONEX, SUPERNEX, Super Touch, CRYSTALEX등 총45여종의 아이템으로 세계100여개국에 수출하고 있으며, 또한 세계 최초로 스크레치 방지용 OPP FILM과 UV차단 열접착 OPP FILM, 열접착 증착 OPP FILM및 컬링 및 스크래치 방지용 Nylonex 필름을 개발함으로서  각종 표면 보호가 필요한 포장용 컬러팩, 포장용 Box 등 열접착 써멀라미 시스템의 새로운 시장을 전개하고 있으며, 당사의 Emboright 필름의 경우는 다양한 표면 효과가 기대되는 책표지 및 내지 가공 등에 엠보싱을 함으로서 고부가가치 효과를 낼 수 있수 있으므로, 인쇄업계 및 전문 포장 디자인, 대기업의 홍보실 디자이너에게 호평을 받았으며,또한 Economic Polynex ECO Film 개발로 인하여 가격 경쟁력을 드높였으며, Polynex COEX Film 개발로 인하여 최고 품질의 써멀 필름을 공급하게 되었습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

[라미네이팅기계]
     전체 매출액의 약 40%를 차지하는 라미네이팅 기계부문은 라미네이팅 필름을 열과  압력을 이용하여 접착시키는 기계로서 일반회사 및 가정에서 문구용으로 사용되는 파우치 기계, 포스터용 소형 롤 기계 및 옥외 Sign Board 등에 사용되는 대형 광고용 롤 기계, 인쇄소에서 책 표지 및 포장재 등에 사용되는 고속 양/단면 라미네이팅이 가능한 상업용 커머셜 기계를 포함 (OEM 기계 포함)하여 약 208종의 품목이 생산되고 있습니다.

[라미네이팅필름]
     전체 매출액의 약 60%를 차지한 라미네이팅 필름부문은 인쇄 / 포장, 옥내 / 옥외 광고, 보안문서(여권) 등을 보호하는 필름으로 PERFEX 필름을 포함한 약 45여종의 아이템이 전세계로 수출되고 있으며, 현재 옥외 광고 또는 스크래치 방지 효과가 탁월한 POLYNEX  열접착라미네이팅필름(OPP 베이스 열접착 필름), Anti-scuff  Matt Film(긁힘방지 및 표면보호 필름)외 170 여종의 필름을 생산하고 있습니다.

(2) 시장점유율

라미네이팅 관련 제품을 생산하는 경쟁업체로는 국제적으로 미국의 GBC사와  독일의 Neschen, 영국의 D&K 등이 있으며, 국내시장에서는 15여개의 업체가 있으나, 이중 지엠피, 로얄소브린, 신일산업 등 상위 몇 개사가 전체 생산의 90%를 차지하고 있는 과점체제를  보이고 있으며, 이외 우성라미네이팅 등 10여개사는 매출액이 수천만원에서 수억원 수준으로 영세성을 면치 못하고 있으며, 대부분이 저가 소형기종 위주의 단순 조립 생산에 머물고 있는 실정입니다.  당사는 한국기계연구원(KIMM) 등과의 협력을 바탕으로 향후 라미네이팅 분야에 있어서 독보적인 라미네이팅 기술을 바탕으로 시장에서의 확고한 선도적 지위를 누리는 동시에 전략적으로 새로운 시장에 바탕을 둔 블루오션 제품 개발 및 시장고객의 요구를 수용한 친환경, 고부가가치 제품 위주의 양산 체제를 갖춤으로서 라미네이팅 부동의 1위라는 목표에 매진할 계획입니다.

(3) 시장의 특성

라미네이팅은 광범위한 영역에서 보편적이고 일상적인 용도로 사용되고 있어 경기변동에 큰 영향을 받지 않는 편이며, 안정적인 시장을 형성하고 있습니다.  하지만 국내 시장에서 관련 제품의 수요가 크지 않아 국내 생산업체의 대부분이 내수보다는 수출에 주력하고 있는 수출주도형 산업이었으나, 최근 당사의  써멀라미 시스템의 개발로 인하여 국내시장의 규모가 급속도로 성장세에 있습니다.
     또한, 기계 시장에서는 생산 공정의 자동화가 어려워 많은 인력이 소요되는 단점이 있으나, 상대적으로 오랜 기간의 공정기술을 갖춘 기술 노동집약적 산업특성을 갖추고  있어, 시장 진입이 쉽지 않은 업종입니다. 동시에 필름은 초기 투자비용이 높은고도 생산설비 시설을 갖추고, 다품종 소량생산 수요에 적극 대응하여야 하는 시장 특성을 갖추고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 식품안전 경영시스템인증ISO22000을 획득하여 식품포장용 기계와 필름을 생산할 수 있는 자격과 조건을 갖추어 식품포장분야로 사업영역을 넓혀갈 기반을 구축하여 세계최고의 라미네이팅 기술과 식품포장의 기술력을 접목하여 소비자가 만족할 수 있는 제품을 선보일 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

  제1호 의안 : 자기주식 감자의 건

나. 의안의 요지

 1. 감 자  목 적  : 결손보존에 따른 재무구조 개선

 2. 감자대상 주식 : 당사 보유 자기주식 보통주 1,000,000주

 3. 감 자 기 준 일: 2015년 12월 18일

 4. 감 자  방 법  : 주식 소각(임의/무상)

 5. 채권자 이의 제출기간 : 2015년 11월 18일 ~ 2015년 12월 18일

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

   - 결손보존에 따른 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

   - 액면가 500원의 기명식 보통주 3주룰 같은 액면주식 1주로 무상 병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

라. 감자일정(안)
    1) 임시주주총회 개최     : 2015년 11월 17일

   2) 구주권 제출기간        : 2015년 11월 18일 ~ 2015년 12월 18일

   3) 채권자 이의제출기간 : 2015년 11월 18일 ~ 2015년 12월 18일

   4) 감자기준일               : 2015년 12월 18일

   5) 매매거래정지기간     : 2015년 12월 17일 ~ 신주권 상장예정일 전일

   6) 신주권 교부예정일    : 2016년 01월 07일

   7) 신주권 상장예정일    : 2016년 01월 08일

   8) 구주권 제출 및 신주권 교부장소 : 하나은행 증권대행부

※ 기타 참고사항

   1) 1주 미만의 단수주 처리방법 : 신주변경상장일 종가기준 현금지급

   2) 단주대금 지급예정일 : 2016년 01월 13일

   3) 상기 결정내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 임시주주총회 결의과정에서

      변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.

   4) 감자결정은 임시주주총회에서 결의될 예정임.

   5) 상기 자본금 감소의 결의는 상법 제438조 2항에 의거하여 결손의 보전을 위한

       자본감소임.