| 정정일자 | 2015-10-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-09-11 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일자변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2015-10-12, 09:00 | 2015-10-23, 09:00 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-09-10 | 2015-10-07 |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-10-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 21
현대증권 본관 15층 |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제1호 : 이사 선임의 건
(사내이사 4인, 사외이사 5인) - 제1-1호:비상근 사내이사 이종철 - 제1-2호:비상근 사내이사 김신완 - 제1-3호:사내이사 김기범 - 제1-4호:사내이사 유창수 - 제1-5호:사외이사 이용호 - 제1-6호:사외이사 노태식 - 제1-7호:사외이사 김동건 - 제1-8호:사외이사 김유종 - 제1-9호:사외이사 박윌리엄 □ 제2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3인) - 제2-1호 : 사외이사인 감사위원 이용호 - 제2-2호 : 사외이사인 감사위원 노태식 - 제2-3호 : 사외이사인 감사위원 김유종 □ 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-10-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 당사의 최대주주인 현대상선㈜ 및 특수관계인 5명과 버팔로 파이낸스 유한회사간의 주식양수도계약에 따른 거래가 종결되는 것을 이사선임(감사위원회 위원 선임 포함)의 효력발생조건으로 다음 후보자들을 이사로 선임하는 안건을 주주총회에상정함.
- 주주총회에서 위 조건부선임 안건이 원안대로 승인되고, 본건 거래가 종결되면 거래종결시점에 선임의 효력이 발생. - 아래 이사, 사외이사 및 감사위원회 위원 선임 중 임기는 1) 2018년 정기주총시까지는 3으로 2) 2016년 정기주총시까지는 1로 표시하였음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종철 | 1969-06 | 3 | 신규선임 |
現 오릭스프라이빗에쿼티코리아㈜ / 대표이사
現 ORIX Corp. 한국실 / 한국실장 前 ORIX Corp. IB / Vice President |
| 김신완 | 1972-12 | 3 | 신규선임 |
現 오릭스프라이빗에쿼티코리아㈜ / 부대표
前 ORIX Corp. 한국실 / Senior Vice President 前 다이와증권 DCM 국제금융부 / 팀장 |
| 김기범 | 1956-10 | 3 | 신규선임 |
前 대우증권 / 대표이사
前 금융투자협회 / 자율규제위원 前 메리츠증권 / 대표이사사장 |
| 유창수 | 1958-09 | 3 | 신규선임 |
前 AIP증권 / 대표이사
前 씨티은행 / 대체투자본부장 前 IBJ Asia Limited / 이사 |
| 이용호 | 1954-02 | 3 | 신규선임 |
現 딜로이트 코리아 / 부회장
前 한화증권 / 대표이사 前 대한생명 / 전무 |
| 노태식 | 1954-01 | 3 | 신규선임 |
現 법무법인(유) 태평양 / 고문
前 전국은행연합회 / 부회장 前 한국은행, 금융감독원 / 부원장보 |
| 김동건 | 1962-03 | 3 | 신규선임 |
前 이랜드그룹 / CFO, 부사장
前 유진자산운용 / 대표이사 前 Deutsche Bank / 전무 |
| 김유종 | 1952-07 | 3 | 신규선임 |
前 성민위스코 / 법정관리감사
前 우리금융정보시스템 / 감사 前 우리은행 / 본부장 |
| 박윌리엄 | 1974-01 | 1 | 재선임 |
現 현대증권 / 사외이사
前 광운대학교 광운한림원 / 교수 前 Baker & McKenzie / 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용호 | 1954-02 | 3 | 신규선임 |
現 딜로이트 코리아 / 부회장
前 한화증권 / 대표이사 前 대한생명 / 전무 |
현대로지스틱스 사외이사 |
| 노태식 | 1954-01 | 3 | 신규선임 |
現 법무법인(유) 태평양 / 고문
前 전국은행연합회 / 부회장 前 한국은행, 금융감독원 / 부원장보 |
동부자산운용 사외이사 |
| 김동건 | 1962-03 | 3 | 신규선임 |
前 이랜드그룹 / CFO, 부사장
前 유진자산운용 / 대표이사 前 Deutsche Bank / 전무 |
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| 김유종 | 1952-07 | 3 | 신규선임 |
前 성민위스코 / 법정관리감사
前 우리금융정보시스템 / 감사 前 우리은행 / 본부장 |
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| 박윌리엄 | 1974-01 | 1 | 재선임 |
現 현대증권 / 사외이사
前 광운대학교 광운한림원 / 교수 前 Baker & McKenzie / 변호사 |
자베즈파트너스 주식회사 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용호 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 딜로이트 코리아 / 부회장
前 한화증권 / 대표이사 前 대한생명 / 전무 |
| 노태식 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 법무법인(유) 태평양 / 고문
前 전국은행연합회 / 부회장 前 한국은행, 금융감독원 / 부원장보 |
| 김유종 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前 성민위스코 / 법정관리감사
前 우리금융정보시스템 / 감사 前 우리은행 / 본부장 |