주주총회소집공고

주주총회 소집공고

□ 주식회사 대우인터내셔널 임시주주총회 소집

1. 일 시 :  2015년 7월 27일 (월) 오전9시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 통일로10, 연세재단세브란스빌딩 대회의실
 

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

  □ 제1호 의안 : 이사 선임의 건
       제 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점, 금융위원회,
한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나
   또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5영업일전(2015년 7월
   17일)까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다.  그러하지 아니할 경우에는
   자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁
   결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.
   (※유첨 “실질주주의 의결권 행사 방법 안내” 참조)

6. 주주총회 참석 준비물

 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재),
                    주주 및 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :  「http://evote.ksd.or.kr」  

  나. 전자투표 행사기간 : 2015년 7월 17일 ~ 2015년 7월 26일

    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
       (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

  다. 시스템에 공인인증을 통해  주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
                                                      범용 공인인증서

8. 참고사항
- 상법 제542조의4 및 정관 제21조 제3항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유
   주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기
   바랍니다.

실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 실질주주의 의결권 행사 방법
  1. 증권회사에 주식을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권행사 여부에 관한
     의사표시(직접행사, 대리행사 또는 불행사)를 아래의 '의사표시 통지서' 또는
     그에 준하는 서면에 기재하시고, 서명 또는 날인 하시어 우편, 전신(FAX) 또는
     방문(전화 불가)에 의한 방법으로 해당 주주총회일 5영업일전(2015년 7월 17일)
     까지 한국예탁결제원에 송부하여 주시기 바랍니다.

  2. 만약 의사표시를 통지하지 않으실 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
     제314조에 의하여 한국예탁결제원이 해당 주주총회에 참석하시는 주주님들의
     주식수에서 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 주식수를 뺀 주식수의 의결내용
     에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효 포함)의 비율에 따라
     의결권을 행사하게 됩니다.  다만, 주주께서 직접 주주총회에 참석하시거나 또는
     대리인을 통하여 의결권을 행사하실 때에는 한국예탁결제원은 주주님이 보유한
     주식의 의결권을 행사할 수 없으므로, 보유하신 주식의 의결권을 직접행사 또는
     대리행사 하시고자 하는 주주께서는 '의사표시 통지서'를 반드시 송부하실
     필요는 없으며, 이를 송부하지 않으시더라도 의결권의 행사에 불이익이나 제약은
     없습니다.

  3.의사표시 통지서 송부처
  <송부처> 주소 : 150-948 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 한국예탁결제원
                         '실질주주 의사표시 담당자 앞'
                          팩시밀리 : (02)3774-3244~5
   <송부시한>  2015년 7월 17일 (※ 주주총회 5영업일 전)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1. 감사위원회

주1) 최도성 사외이사와 송병준 사외이사는 제 15기 정기주주총회에서 감사위원회 위원으로 선임되었으며, 송병준 사외이사의 임기는 2015년 5월 11일에 시작됨
주2) 제 5회 감사위원회 (2015.7.10)는 서면결의를 통해 진행되었음

2. 사외이사후보 추천위원회

2. 사외이사 등의 보수현황

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 포함한 금액임
주2) 상기 지급총액은 대상기간(2015.1.1 ~ 2015.6.30) 중 퇴임한 2명의 사외이사(윤제철 사외이사, 유창무 사외이사)에게 지급된 금액을 포함하였음
주3) 1인당 평균 지급액은 퇴임 사외이사 포함하여 지급된 총액에서 현재 재직 사외이사의 수(4명)으로 나누어 산출하였음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

주1) 상기 비율은 한국채택국제회계기준을 적용한 2014년말 자산총액 8조 6,311억원 대비 비율입니다.
주2) 상기 거래내역의 대상기간은 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지 입니다.
주3) 상기 거래금액은 지배회사의 별도재무제표 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

무역을 주업으로 영위하는 종합상사의 특성상 국제 환율, 원자재 가격 등의 국제 경제 지표의 변동 및 세계 경기흐름은 큰 영업 변수입니다. 미국, 유럽 등 주요국가의 금융시장 변동성이 지속되는 가운데 중국의 경제성장률 하락, 지속적인 엔화약세의 가능성, 개도국의 불안정성 확대 등을 잠재적 위험요소로 판단하고 있습니다. 다만, 미국의 경기회복세와 이란 경제제재 해제 등을 통해 새로운 사업기회를 모색할 수 있으며, 이는 광범위한 해외 네트워크를 가진 종합상사에게 새로운 기회가 될 수 있을 것으로 기대됩니다.
한편, 국내 종합상사들은 기존 무역업 위주의 영업행태에서 벗어나 국내외 자원개발 및 해외프로젝트 수주 등 다양한 신규사업을 통해 무역 위주의 사업구조를 재편하는 등 신성장동력을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

- 무역부문
(산업의 특성) 세계경제의 글로벌화가 급격히 진행되고 비즈니스의 융/복합으로 산업 간 경계가 불분명해지면서 종합상사는 다양성과 개방성을 바탕으로 그 어느 때보다 큰 성장의 기회요인을 획득하게 되었습니다. 이에 따라 환경 변화에 민첩하게 대응하면서, 기존 상품 수출 및 중개 영역을 넘어 새로운 시장과 사업을 개척하고 부가가치를 창출하는 등 종합상사를 뛰어넘는, 종합사업회사로서 탈바꿈해 가는 추세입니다. 오늘날은 전통적인 무역업뿐만 아니라 오랜 기간 대외 거래를 통해 축적한 KNOW-HOW와 해외 네트워크 및 높은 정보력과 신용도를 활용하여 제조업, 물류업 등 Trading 연계 사업, 구매처와 판매처의 생산 및 판매를 지원하는 금융, 인프라사업 Project Developing 및 Organizing, 차세대 성장을 주도할 자원/에너지 개발 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장해 가고 있습니다.

(산업의 성장성) 제조업체의 자체적인 해외영업망 확충을 통한 직수출 확대로 국가 전체 수출에서 차지하는 종합상사 수출 비중은 축소되는 추세입니다. 이에 따라 종합상사는 그 동안 수행했던 단순 수출 대행 역할에서 벗어나 적극적으로 신규 거래선을 발굴하고, 외형적 성장을 중시하는 영업 형태에서 벗어나 수익성을 제고하는 영업 형태로 변모해 가고 있습니다. 자체 해외 네트워크를 활용하여 삼국간 영업을 확장함과 더불어, Trading을 통해 파생되는 금융과 물류 기능을 강화하고, 해외 생산, 합작 투자 등을 통해 특정 품목에 대한 사업의 수직 계열화 및 부가가치 증대를 도모하고 있습니다.

- 해외프로젝트 부문
(산업의 성장성) 신흥국의 성장이 가속화됨으로 인해 발전, 교통, 통신 등의 인프라 구축을 위한 프로젝트 수요가 증가하고 있으며, 환경에 대한 중요성이 부각됨에 따라 선진국에서는 신재생 에너지 발전, 물환경 인프라 등의 건설이 확대되고 있습니다. 또한 전통적 금융 투자상품의 불확실성이 증가하여, 안정적 수익이 예상되는 인프라 프로젝트에 대한 투자 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 유망한 프로젝트를 발굴하고 전반적인 수행 과정을 관리하는 Project Organizing 기능에 대한 수요는 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

- 자원개발 부문
(산업의 특성) 최근 화석에너지원에 대한 세계소비량이 증가하는 추세가 지속되자 자원민족주의의 대두 속에서 자원확보를 둘러싼 세계 각국의 경쟁이 심화되고 있습니다.  중국, 인도의 경제력 팽창에 따른 수요 증가와 해외자원개발에 대한 공격적 투자는 이러한 자원 전쟁을 더욱 가속화시키고 있습니다. 그러나 자원산업은 국제경기변동, 특히 주요 자원소비국인 중국 등의 경제성장률에 영향을 많이 받아 가격의 변동폭이 큰 특성을 가지고 있습니다.

(산업의 성장성) 세계적인 자원 소비 증가로 인한 수급 불균형 우려로 인해 우리나라도 대형 탐사광구 확보 등 에너지 주권확보를 위한 해외자원개발사업에 관심이 고조되어 왔으며, 국내 기업들의 해외자원개발사업 참여가 활성화되고 있습니다. 세계적으로도 자원에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것이며 최근에는 셰일가스 등 비전통 에너지자원들이 새롭게 개발되어 산업의 성장과 팽창을 견인할 것으로 전망됩니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

㈜대우인터내셔널과 그 종속회사(이하 연결회사)는 철강/금속, 화학/석유제품, 기계/운송장비, 농축산품 등의 무역부문과 해외 플랜트, 발전 인프라 구축 등을 담당하는 해외프로젝트부문, 국내외 석유, 가스, 광물, 식량자원의 개발을 담당하고 있는 자원개발부문 등 세 부문으로 구성되어 있으며 국내외 제조 및 유통사업, 부동산개발사업 등 신사업을 추가적으로 추진하고 있습니다. 또한, 해외 주요지점에서 법인, 지사 등 100여개의 네트워크를 유지하고 있습니다. 회사의 사업 중 무역부문이 전체 매출/손익 중 절대적 비중을 차지하였으나, 석유가스 자원개발 사업 성과가 본격화됨에 따라 전체 수익 중 자원개발부문 비중이 대폭 확대되고 있습니다.
한편, 해외프로젝트부문의 경우 해외네트워크를 이용한 제조업체 등과의 공동 수주 등이 주를 이룸으로써 무역부문과의 재무적 수치의 구분이 불명확한 관계로 하기 재무사항에 대해서는 무역부문에 통합하여 기재하였습니다.

주) 공시서류 제출일 현재 청산이 진행중이거나 유휴중인 법인은 제외하였습니다.

(2) 시장점유율

회사의 2015년 1분기 수출실적은 통관기준 17억불로서 전년 동기 대비 9.0% 감소하였습니다. 한국전체의 수출 실적은 전년 동기 대비 2.9% 감소하였으며, 2015년 1분기 기준 한국 전체 실적 대비 회사의 실적 비중은 1.3%입니다.

출처 : 한국무역협회 무역정보네트워크(www.kita.net)

2015년 1분기 회사의 매출 중 수출(삼국간 거래 포함, 이하 동일)은 95.3%에 달하고 있습니다. 수출 실적의 지역별 비중은 중국 20.9%를 비롯, 아시아 지역이 전체 수출실적의 63.5%를 차지하고 있으며, 북미 지역 8.0%, 기타 지역 28.5%의 비중을 차지하고 있습니다. 품목별 수출 비중은 철강/비철 56.7%, 화학/물자 22.6%, 자동차부품/기계 13.9%, 광물/에너지 2.8%, 전자/기타 4.0%를 각각 차지하고 있습니다.
※ 시장점유율은 2015년 1분기 기준으로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

- 무역부문
(경기변동의 특성) 종합상사는 교역 환경을 변화시킬 수 있는 모든 정치, 경제적 변수들의 영향을 받고 있습니다. 최근 중국의 GDP 성장률 하락, 일본 엔화 변동, 중동 정세 변화 등 국제사회의 주요 이슈들은 환율 변동, 원자재 가격 등락 등 주요 경제 지표와 대외 교역환경의 변화를 초래하며 이는 회사의 비즈니스에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다.

(국내시장여건) 최근 국내 경제는 수출 증가세가 둔화되는 가운데, 경제 주체들의 소비심리가 부진하여, 내수 회복이 미약한 상황입니다. 2015년 1분기 수출액은 전년 대비 2.9% 감소한 1,336억달러, 수입액은 15.2% 감소한 1,122억달러로, 무역수지는 215억달러 흑자를 기록하였습니다. 1분기 원달러 평균환율은 1,100원으로 전년 동기 대비 2.9% 상승하였습니다. 향후 국내 경제는 완만한 성장세를 보일 것으로 전망되나, 가계부채 확대로 인한 소비심리 부진 등 대내 불안 요소는 무역부문의 영업 활동에 부정적인 요인으로 작용할 것으로 전망됩니다.
※ 국내시장여건은 2015년 1분기 기준으로 작성하였습니다.

(해외시장여건) 세계 경제를 보면, 미국에서는 양호한 성장세가 지속되고 있으나, 유로 지역에서는 경기 부진이 이어졌으며, 중국 등 신흥국의 성장세는 다소 둔화되는 모습을 보이고 있습니다. 또한 원유 가격이 급격하게 하락하는 등, 원자재 가격의 변동성이 확대되었습니다. 향후 세계 경제는 미국을 중심으로 완만한 회복세를 지속할 것으로 전망되나, 철강, 화학, 곡물 등 상품 수요의 회복이 급격하게 이루어지기는 어려울 것으로 보입니다. 또한 주요국의 통화정책 변화, 유럽 경기 회복세 둔화, 신흥국의 성장세 약화 및 지정학적 리스크 등은 세계 경제 회복에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소) 포스코와의 M&A로 철강 Business에서 연간 400만톤 이상의 판매체제를구축하는 등 안정적인 제품 공급선을 확보한 것을 비롯해, 건설, 소재, IT, 플랜트 등 그룹사와의 협업을 바탕으로 사업영역을 크게 확장하는 새로운 사업 가능성의 확보 등을 통해 다양한 Synergy 효과가 창출될 것으로 보입니다.

- 해외프로젝트 부문
(해외시장여건) 주요국의 통화정책 변화 가능성으로 인해 신흥국의 금융 불안정성이 확대되는 가운데, 단기적으로 인프라 프로젝트에 대한 수요가 불확실한 상황이나, 신흥국의 풍부한 자원과 인구를 기반으로 지속적인 프로젝트 수요 확대가 예상됩니다. 한편, 높은 기술력을 보유한 유럽 및 일본의 공격적인 해외 진출과 중국 등 후발업체의 성장으로 인해 세계 인프라 프로젝트 시장에서의 경쟁이 심화되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소) 회사는 100여개의 해외 네트워크를 통해 프로젝트 발굴에 필요한 정보력과 현지 상황에 대응하여 프로젝트를 관리할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 또한 건설, ICT, 플랜트 분야의 계열회사 및 기존 Trading 거래회사 등과의 협력을 통해 프로젝트 수행 과정의 시너지 창출이 예상됩니다. 이에 따라 회사는 인프라사업을 제 3수익원화하겠다는 중장기 목표를 설정하고, 기존의 Trading Network를 활용하여 해외 전략지역에 대한 사업개발을 확대하였습니다. 최근 세계 건설경기 악화에도 불구하고, 우즈벡 및 알제리 복합화력발전소, 폴란드 초고속 인터넷망 구축, 인도네시아 경찰청 전산인프라사업 등 발전, SOC, IT 등 여러 분야에서 대형 프로젝트 수주에 잇달아 성공하는 성과를 창출했습니다.

- 자원개발 부문
(경기변동의 특성) 석유가스개발 및 광물자원개발의 경우 산업의 특성상 회사의 수익이 원자재가격에 밀접하게 연동됩니다. 최근 상업 생산을 개시한 미얀마 가스전 및 페루 유전, 베트남 11-2 광구의 수익이 자원개발 수익의 대부분을 차지하고 있는 가운데, 마다가스카르 니켈광, 호주 나라브리 석탄광 등의 생산이 본격화되면서 경기 변동에 따른 원자재 가격 변동이 회사의 수익에 미치는 영향은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

(국내시장여건) 석유, 천연가스, 철광석 등 주요 원자재를 거의 100% 수입에 의존하는 우리나라의 특성상 해외자원개발 광구의 확보는 국가적 차원에서 장려되고 지원되는 추세에 있습니다. 이에 회사는 한국석유공사 및 한국광물자원공사 등을 통한 성공불 융자 등을 활용하여 적극적인 신규 자원개발광구 확보 및 개발에 참여하고 있습니다.

(해외시장여건) 셰일가스 등 비전통 에너지 생산 증가 및 중동 산유국의 증산, 우크라이나 사태를 둘러싼 관련국 간의 대립 등 광범위한 세계경제의 불확실성 속에 최근 유가는 급격하게 하락하였습니다. 이로 인해 자원개발산업의 수익성이 일시적으로 악화된 상황입니다. 그러나 중장기적으로 세계경기의 회복 및 세계 자원소비대국인 중국의 경제성장에 따른 원자재가격의 상승추세가 회복될 것으로 전망되어 2013년에 상업 생산을 시작한 미얀마 가스전을 비롯 회사의 자원개발광구들의 매출 및 수익성은 단기적인 경기변동에 영향을 받을 것이나, 중장기적으로는 지속적인 수익을 창출하게 될 것입니다.

(회사의 경쟁우위 요소)

석유가스개발 미얀마 가스전은 2013년 7월부터 가스판매가 개시된 이후, 쉐 가스전에서 시추 및 완결 작업이 순차적으로 진행됨에 따라, 2014년 12월부터는 일일 생산량 5억 입방피트로 생산량이 증대되었습니다.

2011년 탐사1기가 발효된 동해 대륙붕 6-1남부광구 탐사사업은 2013년 시추대상구조 확정 및 시추관련 계약을 체결하였으며, 2014년 4분기 시추탐사를 통해 가스 분출 생산시험에 성공하였습니다.

쉐 가스전 인근 AD-7광구 탐사사업은 2013년 3월 호주 석유회사인 우드사이드사를 파트너로 영입하여 지분투자를 유치하였고, 2013년 7월 탐사1기에 진입하였습니다.

2013년 8월 캐나다 Bellatrix사가 보유한 뱁티스트 광구 지분 50%를 인수하는 계약 체결을 통해 캐나다 타이트오일가스 사업에 진출하였습니다. 동 사업을 통해, 그 동안 축적된 석유, 가스 탐사 및 개발 기술력을 더욱 업그레이드할 수 있는 기회를 확보했을 뿐 아니라 최근 에너지 혁명을 주도하고 있는 북미 지역의 비전통 석유가스 개발로 사업 영역을 확대하는 발판을 마련했다는 데 큰 의미가 있습니다.

기 투자한 페루 유전, 베트남 가스전 외에도 오만LNG 플랜트 등에 지분참여를 계속하고 있으며, 미얀마 육상 비전통자원 탐사조사사업에 진출하였으며, 향후 석유/가스개발사업을 주력 성장동력으로 삼아 세계적인 자원개발회사로 성장할 계획입니다.

광물자원개발 회사는 광물자원개발사업 분야에서 마다가스카르 암바토비 니켈광, 호주 나라브리 석탄광 등 생산사업 및 구리/우라늄/주석 광산 탐사사업에 참여하고 있습니다.

회사가 4% 지분 참여한 암바토비 니켈광은 아프리카 마다가스카르에 위치한 세계 3대 라테라이트 니켈광산 중 하나입니다. 2012년 7월 니켈 완제품 생산을 시작으로, 향후 29년동안 연간 6만톤의 니켈과 5,600톤의 코발트를 생산할 예정입니다.

호주 나라브리 석탄광의 경우 회사는 5%의 지분을 참여하고 있으며, 2010년 시범생산 후 2012년 10월 대량생산이 개시되었고, 향후 연간 6백만톤의 석탄을 생산할 수 있을 것으로 예상됩니다.

그 밖에도 미주/동남아시아/호주 지역 등에서 구리/우라늄 광산 탐사사업을 진행 중에 있습니다.

식량자원개발 회사는 미래 식량자원과 청정에너지원 확보를 위해 식량, 임산자원 개발 사업을 수행하고 있습니다. 세계적인 기상 이변과 각 국의 식량자원 보호 정책 강화는 선제적인 식량 자원 확보의 필요성을 증대시키고 있습니다. 이에 따라 회사는 인도네시아 Palm Oil 농장사업을 진행하고 있으며, 2014년에는 미얀마 RPC(Rice Processing Complex) 사업에 진출하여 유통형 식량사업을 본격화하고 있습니다. 향후 동남아와 중남미 지역을 중심으로 대두, 밀, 옥수수 등 전략품종 재배 농장은 물론, 이를 바탕으로 한 식량 자원 Trading 사업의 진출을 지속 추진할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전략국가인 미얀마에서 호텔 개발을 진행 중이며, 이를 비롯해 송도 상업부동산 운영사업 등 복합부동산 개발사업과 선박용대선 사업 등을 통해 신규 투자사업을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

붙임.개편 후 조직도(15.2.2)-1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

      제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

※ 기타 참고사항 : 김영상 후보의 임기는 2017년 정기주주총회 개최시까지입니다.