| 정정일자 | 2015-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 및 감사위원 후보자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 |
ㅁ성명 : 송기영
ㅁ출생년월 : 1948년 12월 ㅁ임기 : 3년 ㅁ신규선임여부 : 신규선임 ㅁ주요경력 : 前) 서울민사지법 판사 現) 법무법인 로고스 상임 고문변호사 |
ㅁ성명 : 유국현
ㅁ출생년월 : 1951년 1월 ㅁ임기 : 3년 ㅁ신규선임여부 : 신규선임 ㅁ주요경력 : 前) 수원지검 차장검사 現) 김&장 법률사무소 변호사 |
| 감사위원선임 세부내역 |
ㅁ성명 : 송기영
ㅁ출생년월 : 1948년 12월 ㅁ임기 : 3년 ㅁ신규선임여부 : 신규선임 ㅁ사외이사여부 : 사외이사인 감사위원 ㅁ주요경력 : 상동 |
ㅁ성명 : 유국현
ㅁ출생년월 : 1951년 1월 ㅁ임기 : 3년 ㅁ신규선임여부 : 신규선임 ㅁ사외이사여부 : 사외이사인 감사위원 ㅁ주요경력 : 상동 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 바드래1길 30 한마음회관 예술관 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
▣ 제41기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항
<보고사항> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 제41기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 3. 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명) 4. 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 |
2015-03-05 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 가삼현 | 1957-09 | 2 | 신규선임 | 現) 현대중공업 그룹선박영업 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유국현 | 1951-01 | 3 | 신규선임 |
前) 수원지검 차장검사
現) 김&장 법률사무소 변호사 |
아주캐피탈(주)
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유국현 | 1951-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 상동 |