1. 일시	날짜	2015-03-30
	시간	오전 10시
2. 장소		대전시 유성구 문지로 193 KAIST ICC F743호
3. 의안 주요내용		<보고안건> 감사보고 및 영업보고 <부의안건>  제1호 의안 : 제15기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금) 처분계산서 승인의 건  제2호 의안 : 정관 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호의안 사내이사 한용해 선임의 건    3-2호의안 사외이사 고상곤 선임의 건    3-3호의안 사외이사 신광식 선임의 건  제4호 의안 : 감사 선임의 건    4-1호의안 비상근감사 강황배 선임의 건     제5호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건  제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2015-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제7호의 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 2014년 12월 31일, 2015년 1월 23일 이사회결의를 통해 부여된 주식매수선택권의 추후 승인의 건 입니다.
※관련공시	2014-12-31 주식매수선택권부여에관한신고 2015-01-23 주식매수선택권부여에관한신고