주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제13조에 의거하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로  갈음하오니  양지하여  주시기  바랍니다)

                                                     - 아     래 -

1. 일    시 : 2015년 3월 20일(금) 오전 9시

2. 장    소 : 서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당

3. 회의의 목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고  
                       사외이사평가결과보고, 지배구조 연차보고서 보고

 나. 부의안건

   제1호 의안 : 제53기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건

          ※ 이익배당 예정내용 : 현금배당 보통주 1주당 225원
    제2호 의안 : 이사 선임의 건(첨부 참조)

   제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(첨부 참조)
    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의 4 제3항 규정에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부 및 당사 본점에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증  

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

          ※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                  2015년  3월 4일

                    서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩

                                           코리안리재보험주식회사

                                       대표이사 사장  원 종 규(직인생략)

제53기주주총회소집통지1

제53기주주총회소집통지2

제53기주주총회소집통지3

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

 * 양희산 이사의 경우, 2012년 6월에 사외이사로 선임된 이래로 2012회기~2013회      기 총 9회 이사회에 100%참석하였고, 2014년 1월부터 8월까지의 병가로 인하여
     총 5회 이사회에 불가피하게 불참하였습니다. 현재는 병환이 완쾌되어 2014년 9      월이후 개최된 최근 3차례 이사회에 모두 참석하여 이사회에서 활발한 의견개진      을 하고 있으며 향후 이사회 활동에 전혀 지장이 없습니다.
     2012.6월 당사 사외이사로 선임된 이후, 이사회 및 이사회 소위원회인 리스크관

    리위원회 위원으로 활동하며 업계 및 학계의 풍부한 경험을 통해 쌓은 전문성을       바탕으로 역할을 수행하고 있습니다.

    (2013.9월~현재까지 리스크관리위원회 위원장 역임)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

주1) 주총승인금액 관련 : 사외이사만을 대상으로 주총에서 승인받은 금액이 없으므로 상기 주총승인금액은 이사의 총 보수 승인 금액임
기간은 2014.1.1~2014.12.31일까지 기준임
(1월~3월까지 퇴임한 가재환 사외이사의 3개월치 지급 금액이 포함되어 있음)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 재보험이란 보험회사가 인수한 계약의 일부를 다른 보험회사에 인수시키는 것으로 '보험을 위한 보험'입니다.  즉, 보험이 개인이나 기업이 불의의 사고로 입게 되는 경제적 손실을 보상해주는 제도라면 재보험은 보험회사의 보상책임을 분담해주는 제도입니다.  이에 따라 보험회사는 위험의 규모 대비 자사가 부담할 수 있는 책임한도액을 정하고 그 한도액을 초과하는 부분은 재보험을 통하여 다른 보험회사에 보상책임을 전가시킴으로 경영의 안정성을 확보하고 있습니다.
    또한, 보험회사는 제한된 담보력에도 불구하고 다른 보험회사와 분담함으로써  안심하고 거대위험을 인수할 수 있으며 사업확장을 추구할 수 있습니다.
   
   - 최근 2~3년간 국내재보험시장 규모를 보면, 손해보험재보험은 전체 손해보험 원수보험시장의 약 12% 수준이며 생명보험재보험은 전체 생명보험 원수보험시장의 약 1% 대를 유지하고 있습니다.
 
   - 또한, 재보험산업은 기업성보험 비중이 높아 가계성보험 위주의 원수보험 시장보다는 경기 변동의 민감도가 상대적으로 낮으며 국제간의 거래와 영업이 매우 활발한 분야로서 국내에 지점이나 현지법인의 설립없이도 자격을 갖춘 해외보험사라면 국내보험사와 재보험영업이 가능합니다.
 
   - 국내 재보험시장은 1997년 4월 완전 자유화되어 모든 규제가 완전 철폐됨으로써 국제간의 재보험거래가 더욱 활발하게 이루어지고 있으며 현재 국내시장에는 국내 유일의 전업 재보험사인 당사와 뮌헨재보험, 스위스재보험 및 동경해상보험 등 해외재보험사들이 기존의 주재사무소를 지점 형태로 전환하여 재보험 영업활동을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

  우리회사는 국내외 영업환경과 제도적 변화 등 환경변화에도 불구하고 임직원들이  적극적으로 노력하면서 회사를 한층 키워나가고 있습니다.

 제53기 영업실적을 간략히 보고드리면 먼저, 수입보험료에 있어서는 전년동기대비  (2013.1~12월) 1.3% 증가한 5조 9,895억원을 거수하였으며, 보유보험료는 2.8%    증가한 3조 9,286억원을 시현하였습니다. 한편, 세후 당기순이익은 1,163억원을 시  현하였습니다.

 당기말 현재 총자산은 전기 대비 8,708억원 증가한 8조 5,549억원, 운용자산은
  5,883억원 증가한 4조 4,738억원입니다.

(2) 시장점유율

- 손해보험업계 시장점유율(=당사 수재보험료/손해보험시장 원수보험료)
          ·2013 회기말: 7.3%
          ·2012 회기말: 7.0%
          ·2011 회기말: 7.2%
          ·2010 회기말: 7.3%
          ·2009 회기말: 8.8%
          ·2008 회기말: 9.5%
          ·2007 회기말: 9.6%
     - 생명보험업계 시장점유율(=당사 수재보험료/생명보험시장 원수보험료)  
          ·2013 회기말: 0.8%
          ·2012 회기말: 0.7%
          ·2011 회기말: 0.9%  
          ·2010 회기말: 0.9%  
          ·2009 회기말: 0.8%
          ·2008 회기말: 0.7%  
          ·2007 회기말: 0.7%  

(3) 시장의 특성

  가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

  - 해당사항 없음

(5) 조직도

당사조직도(201503현재)

.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 - Ⅲ. 경영참고사항 중 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2015년 3월 20일이며, 전기 처분확정일은 2014년 3월 14일이었습니다.

- 자본변동표

 - 현금흐름표

- 연결재무상태표

- 연결포괄손익계산서

- 연결자본변동표

- 연결현금흐름표

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

* 양희산 이사의 경우, 2012년 6월에 사외이사로 선임된 이래로 2012회기~2013회      기 총 9회 이사회에 100%참석하였고, 2014년 1월부터 8월까지의 병가로 인하여
     총 5회 이사회에 불가피하게 불참하였습니다. 현재는 병환이 완쾌되어 2014년 9      월이후 개최된 최근 3차례 이사회에 모두 참석하여 이사회에서 활발한 의견개진      을 하고 있으며 향후 이사회 활동에 전혀 지장이 없습니다.
     2012.6월 당사 사외이사로 선임된 이후, 이사회 및 이사회 소위원회인 리스크관

    리위원회 위원으로 활동하며 업계 및 학계의 풍부한 경험을 통해 쌓은 전문성을       바탕으로 역할을 수행하고 있습니다.

    (2013.9월~현재까지 리스크관리위원회 위원장 역임)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액