| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 남양주시 미금로 57 (도농동)
(주)빙그레 도농공장 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 제49기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영준 | 1956-12-31 | 3 | 신규선임 | 전 (주)빙그레 영업담당 전무이사 | (주)빙그레 해외사업담당 전무 | 고려대 대학원 경영학석사 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김선엽 | 1953-11-17 | 3 | 재선임 | 전 (주)한국팩키지 생산담당 상무 |
- 인제대학교 교수
- (주)빙그레 사외이사 |
고려대학교 농학석사 | 대한민국 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
28. 전자상거래업
29. 통신판매업 30. 무점포판매업 |
판매채널 다양화에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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25. 건강보조식품 제조 및 판매업
28. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
25. 건강기능식품 제조 및 판매업
31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
- 법률용어로 문구 수정
- 번호 조정 |
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