| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 서초구 강남대로 27(양재동, AT센터)
미래로룸-II |
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| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1) 감사보고 2) 영업보고 <의결사항> 1) 제1호: 제33기 재무제표{결손금처리계산서(안) 포함} 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 박재희 선임의 건 제 3-2호 : 사내이사 박종열 선임의 건 제 3-3호 : 사내이사 최한우 선임의 건 제 3-4호 : 사내이사 박종기 선임의 건 제 3-5호 : 사내이사 도미닉윌리엄스 (Dominic williams) (주주제안) 제 3-6호 : 사내이사 이혜나 선임의 건 (주주제안) 4) 제4호 : 사외이사 선임의 건 제 4-1호 : 사외이사 조연구 선임의 건 제 4-2호 : 사외이사 하경주 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보 신동인) 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 "4. 의안 주요내용"중 의결사하엥 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'III. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참조. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박재희 | 1962-12-16 | 3 | 신규선임 | 안진회계법인 | 박재희 세무회계사무소 대표 | 한양대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 박종열 | 1963-07-09 | 3 | 신규선임 | 대우증권 | ㈜코스닥와이즈 대표이사 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 최한우 | 1967-04-25 | 3 | 신규선임 | ㈜영우이엔지 | ㈜피앤아이글로벌판매 이사 | 서울대학교 국제경제학과 | 대한민국 |
| 박종기 | 1966-09-18 | 3 | 신규선임 | (주)대한항공 | (주)코스닥와이즈 이사 | 공군사관학교 | 대한민국 |
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도미닉윌리엄스
(Dominic williams) |
1980-07-27 | 3 | 신규선임 | 대신증권 |
옴니아인베스트먼트
소셜네트워크 CTO |
NYU경제학 컴퓨터공학
Miichigan Univ. 컴퓨터공학 석사 |
미국 |
| 이혜나 | 1964-08-23 | 3 | 신규선임 | 청와대 비서실 |
AFO film corp
이사 |
Southwestern Seminary
석사 |
미국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조연구 | 1958-12-19 | 3 | 신규선임 | 신한투자신탁운용 | ㈜블리스웍스 대표이사 |
연세대학교
응용통계학과 |
대한민국 |
| 하경주 | 1966-12-06 | 3 | 신규선임 | 한국IBM | - | 중앙대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신동인 | 1962-03-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | ㈜퓨쳐스브레인 | 드믹스글로벌㈜ 대표이사 | 호서대 대학원 | 대한민국 |