주주총회소집공고
2019년 03월  06일


회   사   명 : 주식회사 MH에탄올
대 표 이 사 : 윤현의
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25

(전   화) 055 - 231 - 0701

(홈페이지)http://www.mhethanol.com


작 성  책 임 자 : (직  책) 이사 (성  명) 권경록

(전  화) 055-231-0701



주주총회 소집공고

(제41기 정기)


당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의거 제41기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                            -  다            음  -

1. 일시 : 2019년 3월 21일(목요일) 오전 09 : 00

2. 장소 : 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당

3. 회의의 목적사항

   가) 보고사항

     1) 감사의 감사보고

     2) 영업보고
      3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

   나) 부의안건
     제1호의안 : 제41기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서                        포함)및 연결재무제표  승인의 건.

    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
     제3호 의안 : 상근이사 2명 선임의 건.
       - 제3-1호 : 사내이사  윤현의  선임의 건
       - 제3-2호 : 사내이사  권경록  선임의 건
     제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.

    제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행증권대행부에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.


6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표행사 기간 : 2019년 03월 11일 ∼ 2019년 03월 20일

- 기간중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까      지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위       임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인   인증서


I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항


1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
윤기창
(출석률: 50%)
찬 반 여 부
1 2018. 1. 15 전자 투표 채택 결의의 건 여
2 2. 27 상근감사 선임 후보자 1명 추천의 건.

현금배당 결정의 건.(보통주 1주당 350원)

제40기 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.

제40기 정기주주총회 소집의 건.
1. 소집일시: 2018년 3월 22일(목) 오전 09 : 00
2. 소집장소: 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당
3. 정기주주총회 안건
제1호 의안 : 제40기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건.
제2호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건.
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.		 여
3 3. 22 이사 및 감사 보수 결정의 건.

엠엔에스(주) 자금 대여의 건.
1. 대여금액 : 300,000,000원
2. 대여 이율 : 5%
3. 대여 기간 : 대여일로부터 2019년 9월 8일까지		 -
4 7. 18 이사 보수 결정의 건 -
5 9. 4 자기주식 취득의 건
1. 취득의 목적 : 주가안정 및 주주가치제고
2. 취득예정 주식의 종류와 수 : 보통주 111,474주		 여
6 9. 20 의료법인 합포의료재단 중소기업은행 메디칼네트 워크론 차입금 채무보증 연장
1. 차입금액 : 금삼십육억오천만원정 (3,650,000,000원)
2. 보증한도 : 금사십삼억팔천만원정 (4,380,000,000원)		 -
7 11. 12 자기주식 취득의 건
1. 취득목적 : 주가안정 및 주주가치제고
2. 취득예정 주식의 종류와 수 : 보통주 80,000주		 여
8 11. 19 금융기관 차입금 갱신의 건
1. 차입처 : 경남은행 영업부
2. 차입과목 : 기업운전당좌대출
3. 차입금액 : 2,000,000,000원		 -


나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -


2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당
평균 지급액		 비 고
2018년 1 2,000,000,000 36,000,000 36,000,000 -


II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항


1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)
거래종류 거래상대방
(회사와의 관계)		 거래기간 거래금액 비율(%)
채무보증 합포의료재단
(최대주주의 특수관계인)		 2018.1.1~2019.9.21 4,380 9.33
2018.1.1~2019.4.17 5,189 11.05
소      계 9,569 20.38
대여금 CJ Cambodia
(관계회사)		 2018.1.1~2020.11.30 1,778 3.79
엠엔에스(주)
(관계회사)		 2018.1.1~2019.9.25 800 1.70
소   계 2,578 5.49
제품매출 (주)무학
(최대주주의 특수관계인)		 2018.10.2~2018.10.5 574 1.22
소   계 574 1.22


※ 참조사항
1. CJ Cambodia의 당기말 현재 대여금 잔액은 USD1,590,000으로 당기말 환율 1,118.10원을 적용하였습니다.
2. 비율(%)은 2018년 별도재무제표의 매출액 46,943백만원에 대한 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)
거래상대방
(회사와의 관계)		 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
합포의료재단
(최대주주의 특수관계인)		 지급보증 2018.1.1 ~ 2019.9.21 9,569
(9,569)		 20.38
(20.38)
소           계 9,569
(9,569)		 20.38
(20.38)


※ 참조사항
1. (  ) 속 금액은 당기말 잔액임.
2. 비율(%)는 2018년 별도재무제표의 매출액 46,943백만원에 대한 비율임.

III. 경영참고사항


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가)산업의 특성

◇ 산업의 성장과정
 - 주정산업은 주류산업의 특성상 정부의 엄격한 통제와 보호속에서 성장해 왔습니다. 따라서 주정산업의 경우 주정의 생산에서부터 유통, 소비에 이르기까지 이를 규제하던 관련제도의 변화가 동 산업의 성장과 발전에  중요한 계기가 되어 왔습니다. 주정산업과 관련된 주요 제도의 변천 과정과 함께 주정산업의 성장과정을 살펴보면 다음과 같습니다.
 
- 1960년대 정부의 양곡정책에 의해 증류식 소주의 주원료인 양곡사용이 전면 중지되자 정부는 증류식 소주 제조업자에게 주정 제조면허를 줌으로써 28개의 영세 주정공장이 난립하게 되었고, 이에 따른 과다 경쟁과 유통질서의 문란으로 탈세ㆍ도산등 많은 문제점이 발생하게 되었습니다. 이에 정부는 업계의 경영합리화 및 주질 저하로 인한 국민보건에 악영향을 우려 1970년대 부터 영세 제조장의 통합과 대형화를 유도하여 현대식 시설을 갖추고 고품질의 제품을 생산토록 조치하였습니다. 또한  군소 주정업자의 난립에 따른 과거의 폐단을 방지하고자 주정 제조 신규 면허를 억제하게 되어 현재에는 전국에 9개 주정 제조업체가 존립하고 있습니다.

- 주류산업의 규제개혁에 따라 우리의 주정산업도 주정신규면허의 허용, 주정생산 및 원료사용제한의 폐지 주정판매제도 개선 및 가격고시제 폐지등 많은 변화가  있었습니다. 다만 세수확보와 국산원료의 소비를 위해 유통체계와 생산에 절대적인 영향을 미치는 원료의 배정은 당분간 현행대로 유지되고 WTO등 농산물 협정에 따른 개방여건의 변화에 따라 단계적으로 개선될 것으로 봅니다. 이러한 각종 제도의 개혁 및 개방화 조치에 대비해 여러 방면으로 활로를 모색하고 있으며, 기존 낙후된 시설의 대체와 공정개선 및 생산설비의 투자 등 경영쇄신을 기하고 경쟁 체제에 적응 할 수 있는 체질개선에  부단한 노력을 경주하고 있습니다.

 ◇ 향후 전망
- 우리나라 주정생산 시장은 현재 9개 업체가 생산량을 분할하고 있으며, 시장 점유율은 창해에탄올 및 진로발효(주)를 제외하고는 비교적 고르게 분포되어 있습니다. 주정의 원료배정 및 생산량도 매년 수급계획에 의해 정해지므로 시장점유율이 큰폭으로 증가하거나 감소하는 경우는 찾아보기 힘들고 전년도 수준에서 약간의 변동을 보일 뿐입니다.


- 현재 각 주정업체는 생산공정의 자동화등 생산원가 절감과 경영합리화등의 노력을 경주하고 있습니다. 이러한 노력은 각 주정사별로 어느 정도 차별적으로 시행되고 있어 향후 주정시장내 변화의 원천이 될 수 있을 것으로 판단됩니다.

(나) 산업의 성장성
- 주정은 대부분이 주류제조의 주원료로 사용되는 관계로 주정업의 성장은 주류 제조업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 지난해에는 주정 판매량이 1.44% 감소 하였으며 금년의 주정 소비량은 전년도 보다 소폭 증감할 것으로 사료됨.

◇ 주정업계의 생산 및 판매 현황
                     주 정 업 계 연 도 별 주 정 생 산 량 현 황

(단위 : 드럼)
구  분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
수   량 수   량 수   량 수   량 수   량
발효주정 746,416 799,619 795,573 740,937 749,759
정제주정 819,584 865,381 858,427 839,063 830,241
계 1,566,000 1,665,000 1,654,000 1,580,000 1,580,000


                      주 정 업 계 년 도 별 주 정 판 매 량 현 황

(단위 : 드럼)
구   분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
수   량 수   량 수   량 수   량 수   량
발효주정 764,521 792,964 763,339 750,839 733,783
정제주정 836,543 854,437 833,503 834,205 828,335
계 1,601,064 1,647,401 1,596,842 1,585,044 1,562,118

※ 자료제공 : 한국주류산업협회

(다) 경기변동의 특성
 - 소주는 대중주로서 가격이 비교적 저렴하여 소비자가 큰 부담없이 소비할 수 있는 제품이나 경기불황시에는 전체 주류 소비량이 감소하며 가격이 저렴한 소주 소비량 또한 소폭 감소하는 경향이 있음.

(라) 경쟁요소
- 현재 동업계는 9개사의 주정제조 회사가 있으나 회사별 점유율에 따라 원료의 배정 및 생산량이 결정되고 생산된 제품은 대한주정판매(주)가 대부분을 일괄구매한 후 주류 제조 회사와 식품제조 회사 및 제약회사 등에 판매하기 때문에 시장 점유율에 대한 경쟁은 없으나, 품질향상, 제조수율 향상 및 부산물 생산 판매 증대와 생산비용 및 폐수처리비용 절감등 원가 절감에 총력을 기울이고 있습니다.

(마) 자원조달상의 특성
- 주정산업은 주정의 생산과 판매에 이르기까지 정부의 통제를 받고 있는 관계로 원재료의 조달도 정부의 배정에 의해 이루어지고 있으며, 농가소득 증대라는 농민을 위한 정부정책에 의하여 국내에서 생산된 쌀보리, 겉보리, 현미 등을 우선 배정받고 나머지 원료는 수입하여 사용하고 있으며, 종업원의 이직율이 극히 미미하기 때문에 원재료 조달 및 노동력의 수급에는 아무런 애로 요인이 없음.
 
(바) 관계법령 또는 규제 및 지원
- 군소 주정업자의 난립에 따른 과거의 폐단을 방지하고자 1970년대부터 현재까지 주정제조 신규 면허를 억제하고 있으나 개방화의 물결에 따라 98년 11월 3 일 주정제조면허가 개방되긴 하였으나 농민들의 생산물(겉보리, 현미, 쌀등)이 감소하지 않는한 큰 변화는 없을 것으로 사료됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당기말 당사의 주정 매출액은 전기대비 2.43% 감소 하였으며 주정제조과정에서 발생하는 부산물의 매출액 중 건조박은 0.25% 증가, 탄산가스는 31.26% 감소 하였으며, 음식물폐수처리업은 약 1,171백만원으로 전기대비 3.95% 감소하여 당기의 총매출액은 전기대비 약 2.75% 감소 하였습니다. 연결기준 매출액은 용원개발(주) 연결로 전기대비 40.05% 증가 하였습니다.

그리고 지난 수년간의 경영환경 변화에 대비하여 추진해온 원가절감을 위한 시설투자, 경영혁신 활동을 바탕으로 전임직원이 한마음이 되어 각고의 노력을 기울왔으나 매출액 감소등으로 당기의 영업이익은 전기대비 13.63% 감소 하였으며, 당기의 순이익은 6,553백만원으로 전기대비 11.02% 증가 하였습니다. 그리고 당기에 저희 회사는 겉보리,현미, 타피오카, 조주정 등의 원료를 사용하여 주정 147,625D/M 생산과 145,798D/M 판매로 전기대비 생산면에서는 0.66% 감소 하였고 판매는 2.31% 감소 하였으며 시장점유율은 전국 9개 주정 회사 중 6위를 유지하고 있습니다.
당기 총매출액은 46,943백만원으로 전기대비 약 2.75% 감소 하였으며 영업이익은 9,028백만원, 법인세차감전 순익은 8,252백만원, 당기순이익은 6,553백만원으로 전기대비 11.02% 증가 하였습니다.
연결재무제표상 영업이익은 전기 8,116백만원에서 당기 1,228백만원으로 감소 하였으며 전기 법인세차감전 순이익 6,611백만원에서 당기 적자전환 했으며, 당기순이익은 전기 4,308백만원에서 당기 적자전환 하였습니다.

- 설립초기인 1978사업년도와 1979사업년도에 약간의 적자를 기록했을 뿐, 1980사업년도 이후부터 현재에 이르기까지 매 사업년도마다 흑자를 기록하였으나 1999사업년도는 투자유가증권감액손실 및 대손충당금 설정으로 적자경영을 하기도 하였습니다. 그리고 2000년 사업년도부터는 적자경영에서 1년만에 흑자로 전환 하였고 그후 꾸준하게 흑자경영을 하였으나 2008년 및 2010년(한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용전 재무제표) 지분법평가손실, 2013년은 종속회사 손상차손으로 인해 적자전환 하였으나 2014년부터는 흑자경영을 지속하고 있습니다. 2018년 12월 31일기준 일일생산능력 기준으로 주정 500D/M(발효 300D/M, 정제 200D/M), 탄산가스 30톤, 건조주정박 20톤의 생산시설을 갖추고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당기 주정부문의 매출액이 전체 매출액의 95.14%를 차지하여 지배적 단일사업부문에 해당되므로 부문별 기재를 생략함.

(2) 시장점유율

회 사 명 2016년 2017년 2018년
공급량(D/M) 점유율(%) 공급량(D/M) 점유율(%) 공급량(D/M) 점유율(%)
MH에탄올 150,454 9.42 149,243 9.42 145,798 9.33
진로발효 262,356 16.43 262,694 16.57 258,214 16.53
창해에탄올 227,568 14.25 296,662 18.72 310,664 19.89
서영주정외 5 956,464 59.90 876,445 55.29 847,442 54.25
계 1,596,842 100.00 1,585,044 100.00 1,562,118 100.00

※자료제공 : 한국주류산업협회
 현재 국내에서 주정을 생산하는 업체는 당사를 포함하여 9곳이 주정을 생산하고 있음.

(3) 시장의 특성

가) 주정부문
- 주정의 생산 및 판매는 정부의 엄격한 통제를 받고 있으며 생산제품의 대부분을 대한주정판매(주)에 판매하고 대한주정판매(주)가 소주 제조회사와 제약회사 및 식료품제조회사에 판매하고 있음.
- 소주는 대중주로서 가격이 비교적 저렴하여 일반 서민들과 젊은층이 주로 소비하고 있으나 경기불황시에는 소주의 소비가 감소하므로 경기의 변동에 다소의 영향을 받음.

(나) 건조박부문
- 건조박은 주정의 생산과정에서 나오는 찌꺼기를 건조시킨 것으로 당사에서 생산된   건조박은 삼화상사에 납품하고, 삼화상사에서는 축산업협동조합에 납품하고 있음.
- 건조박은 배합사료 제조용으로 쓰이기 때문에 경기불황으로 인하여 육류소비가 줄   어들 경우 경기변동에 영향을 받을 수도 있음.


(다) 탄산가스부문
- 탄산가스는 주정 제조과정에서 발생하는 폐가스를 정제시킨 것으로, 당사에서 생     산된 탄산가스는 가스제조회사에 납품되고 가스제조 회사에서는 선박제조회사 등    에 납품하고 있음.

(라)음식물 폐수처리부문(음폐수처리)

- 음식물 폐수처리사업은 중간처리업자들이 음식물 찌거기를 수거하여 전처리  및      퇴비화 시키는 과정에서 발생되는 폐수를 당사의 처리설비를 이용하여 메탄가스      를 발생시켜 보일러 연료로 사용하고 있습니다. 음식물폐수는 향후 해양투기가 금    지되어 당사의 음폐수처리양도 증가하여 매출액이 증가할 것으로 전망하고 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.























(5) 조직도

이미지: 조직도

조직도


2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인


가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요  나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표


- 연결대차대조표(재무상태표)

제 41 기 2018. 12. 31 현재
제 40 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과                        목 제 41(당) 기말 제 40(당) 기말
자                     산



  유동자산
29,576,016,168
84,767,703,448
     현금및현금성자산 6,903,478,377
14,814,755,971 　
     유동금융자산 1,927,488,726
49,443,042,321 　
     매출채권및기타채권 12,613,839,851
13,457,422,234 　
     재고자산 6,538,026,129
5,608,722,407 　
     당기법인세자산 562,817,606
172,443,875 　
     기타유동자산 1,030,365,479
1,271,316,640 　
  비유동자산
410,601,507,167 　 415,412,382,353
     유형자산 390,589,051,905
389,268,405,807 　
     무형자산 4,654,241,787
4,664,241,787 　
     관계기업투자 298,187,955
540,048,911 　
     비유동금융자산 10,639,422,610
10,125,873,245 　
     장기매출채권및기타채권 4,420,602,910
10,813,812,603 　
자     산     총     계 440,177,523,335
　 500,180,085,801
부                     채

　 　
  유동부채
141,080,351,743 　 189,894,170,141
     매입채무및기타채무 4,411,368,144
11,580,390,248 　
     유동차입부채 55,419,455,758
83,763,058,974 　
     당기법인세부채 837,707,615
1,391,462,962 　
     유동금융부채 77,288,193,475
90,583,475,316 　
     기타유동부채 3,123,626,751
2,575,782,641 　
  비유동부채
207,511,698,894 　 203,448,571,945
     장기차입부채 163,785,632,190
169,747,421,763 　
     장기매입채무및기타채무 10,000,000
10,000,000 　
     비유동금융부채 22,664,784,198
13,672,064,302 　
     순확정급여부채
 2,324,695,072
1,619,536,819 　
     이연법인세부채 18,726,587,434
18,399,549,061 　
부     채     총     계
348,592,050,637 　 393,342,742,086
자                     본

　 　
  지배기업 소유주지분
62,288,404,850 　 65,888,218,581
     자본금 4,596,763,000
4,596,763,000 　
     기타불입자본 (1,128,683,897)
(41,081,217) 　
     기타자본구성요소 (5,337,034,249)
20,859,218 　
     이익잉여금 64,157,359,996
61,311,677,580 　
  비지배지분
29,297,067,848 　 40,949,125,134
자     본     총     계
91,585,472,698 　 106,837,343,715
부 채 및 자 본 총 계
440,177,523,335 　 500,180,085,801















- 연결손익계산서(포괄손익계산서)


제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과          목 제 41(당) 기 제 40(당) 기
매출액
72,795,863,032 　 51,977,132,358
매출원가
53,524,708,673 　 37,225,576,038
매출총이익
19,271,154,359 　 14,751,556,320
 판매비와관리비 18,042,950,092
6,634,845,506 　
영업이익
1,228,204,267 　 8,116,710,814
 금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익 1,703,742,440
683,732,405 　
 금융이익-기타 732,550,573
2,420,530,847
 금융원가 13,110,635,728
4,965,234,230 　
 기타영업외수익 226,612,552
3,299,784,873 　
 기타영업외비용 350,075,514
2,979,484,053 　
 지분법투자이익 -
46,424,400 　
 지분법투자손실 335,833,829
10,708,556 　
법인세비용차감전순이익
(9,905,435,239) 　 6,611,756,500
법인세비용
2,127,993,109 　 2,303,688,841
당기순이익
(12,033,428,348) 　 4,308,067,659
기타포괄손익
284,160,011 　 (164,849,632)
 후속적으로 당기손익으로
  재분류되지 않는 항목
284,160,011 　 (205,749,732)
   확정급여제도의 재측정요소
 (332,398,752)
(205,749,732) 　
   기타포괄손익-공정가치측정
                 지분상품평가손익		 616,558,763


 후속적으로 당기손익으로
  재분류될 수 있는 항목
- 　 40,900,100
   매도가능금융자산평가손익 -
40,900,100 　
당기총포괄손익
(11,749,268,337) 　 4,143,218,027



　 　
당기순손익의 귀속

　 　
 지배기업 소유주지분
(595,827,105) 　 6,747,165,750
 비지배지분
(11,437,601,243) 　 (2,439,098,091)
당기총포괄손익의 귀속

　 　
 지배기업 소유주지분
(97,211,051) 　 6,562,275,236
 비지배지분
(11,652,057,286) 　 (2,419,057,209)
지배기업 소유주지분 주당손익

　 　
 기본및희석주당순이익
(87) 　 942





- 연결자본변동표

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 :원 )
과     목 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업
소유주지분		 비지배지분 자본  총계
주식발행초과금 자본잉여금 자기주식
2017.01.01(보고금액)
 4,596,763,000 3,323,173,046 169,398,947 (1,440,271,580) - 56,932,819,362 63,581,882,775 - 63,581,882,775
배당금의 지급 - - - - - (2,162,557,800) (2,162,557,800) - (2,162,557,800)
당기총포괄손익 　 　 　 　 　 　 　 　 　
 당기순이익 - - - - - 6,747,165,750 6,747,165,750 (2,439,098,091) 4,308,067,659
 확정급여제도의
  재측정요소		 - - - - - (205,749,732) (205,749,732) - (205,749,732)
 매도가능금융
  자산평가손익		 - - - - 20,859,218 - 20,859,218 20,040,882 40,900,100
자기주식의 취득 - - - (2,093,381,630) - - (2,093,381,630) - (2,093,381,630)
종속기업지분의 신규취득 - - - - - - - 43,368,182,343 43,368,182,343
2017.12.31(전기말) 4,596,763,000 3,323,173,046 169,398,947 (3,533,653,210) 20,859,218 61,311,677,580 65,888,218,581 40,949,125,134 106,837,343,715
2018.01.01 (보고금액)
 4,596,763,000 3,323,173,046 169,398,947 (3,533,653,210) 20,859,218 61,311,677,580 65,888,218,581 40,949,125,134 106,837,343,715
회계정책의 변경효과



(6,148,662,841) 6,148,662,841


배당금의 지급




(2,415,000,000) (2,415,000,000)
(2,415,000,000)
당기총포괄손익








 당기순손실




(595,827,105) (595,827,105)
 (11,437,601,243) (12,033,428,348)
 확정급여제도의
  재측정요소




(292,153,320) (292,153,320)
 (40,245,432) (332,398,752)
 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익



790,769,374
790,769,374
 (174,210,611) 616,558,763
자기주식의 취득


(1,087,602,680)

(1,087,602,680)
(1,087,602,680)
2018.12.31(당기말)
4,596,763,000 3,323,173,046 169,398,947 (4,621,255,890) (5,337,034,249) 64,157,359,996 62,288,404,850 29,297,067,848 91,585,472,698












- 연결현금흐름표

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 :원 )
과                        목 제 41(당) 기 제 40(당) 기
영업활동으로 인한 현금흐름
(11,269,669,144) 　 3,336,889,864
 영업에서 창출된 현금흐름 14,238,049,974
5,077,037,679 　
   당기순이익
 (12,033,428,348)
4,308,067,659 　
   조정 26,644,845,296
7,282,686,538 　
     법인세비용
 2,127,993,109
2,303,688,841 　

     퇴직급여

 872,538,672
627,181,801 　
     감가상각비 12,243,483,313
2,853,549,682 　
     무형자산상각비 10,000,000
1,714,000 　
     금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익 (1,703,742,440)
(903,908,589) 　
     금융이익-기타 (311,975,326)
(2,200,255,963)
     금융원가 12,970,492,540
4,929,189,014 　
     유형자산처분이익 (5,565,127)
(24,311,807) 　
  　기타포괄손익-공정가치측정금융자산      처분손실 19,654,231
- 　
     매도가능금융자산처분손실 -
928,312,913 　
     매도가능금융자산손상차손 -
1,969,173,134 　
     유형자산처분손실 86,132,495
- 　
     지분법투자이익 -
(46,424,400) 　
     지분법투자손실 335,833,829
10,708,556 　
     염가매수차익 -
(3,165,930,644) 　
   순운전자본의 변동 (373,366,974)
(6,513,716,518) 　
     매출채권의 (증가)감소 357,384,296
(413,993,875) 　
     기타채권의 (증가)감소 (312,122,262)
1,063,942,408 　
     재고자산의 (증가)감소 (929,303,722)
38,170,740 　
     기타유동자산의 (증가)감소 240,951,161
(610,638,901) 　
     매입채무의 증가(감소) 169,416,394
(5,524,153,416) 　
     기타채무의 증가(감소) 33,533,200
(315,598,089) 　
     유동금융부채의 증가(감소) 5,267,514
5,592,866 　
     기타유동부채의 증가(감소) 655,039,110
(361,818,902) 　
     퇴직금의 지급 (380,225,713)
(31,869,300) 　
     사외적립자산의 증가(감소) (213,306,952)
(363,350,049) 　
 이자수익의 수취 3,401,555,416
891,984,372 　
 이자비용의 지급 (26,296,341,020)
(2,815,915,366) 　
 배당금의 수취 237,494,482
220,176,184 　
 법인세의 납부 (2,850,427,996)
(36,393,005) 　
투자활동으로 인한 현금흐름
40,276,387,019 　 (25,459,598,778)
     장,단기금융상품의 감소 50,106,137,991
1,966,200,058 　
     기타포괄손익-공정가치측정금융자산      의 처분 339,809,264
-
     유형자산의 처분 51,443,272
45,342,905 　
     장,단기기타채권의 감소 172,097,964
3,803,798,600 　
     장,단기금융상품의 증가 (2,647,940,817)
(1,154,357,844) 　
     유형자산의 취득 (6,330,161,301)
(4,350,710,629) 　
     무형자산의 취득 -
(104,331,081) 　
     종속기업취득순현금유출 -
(17,884,500,940) 　
     관계기업지분의 취득 -
(195,000,000) 　
     장,단기기타채권의 증가 (1,414,999,354)
(7,586,039,847) 　
재무활동으로 인한 현금흐름
(36,917,995,469) 　 35,571,881,825
     차입금의 차입 57,123,422,127
58,260,408,500 　
     차입금의 상환 (91,428,814,916)
(23,192,587,245) 　
     회원수탁금의 증가 960,000,000
4,830,000,000 　
     회원수탁금의 감소 (70,000,000)
(70,000,000) 　
     자기주식의 취득 (1,087,602,680)
(2,093,381,630) 　
     지배기업 소유주에 대한 배당금의 지급 (2,415,000,000)
(2,162,557,800) 　
현금의 증가(감소)
(7,911,277,594) 　 13,449,172,911
기초의 현금
14,814,755,971 　 1,365,583,060
기말의 현금
6,903,478,377 　 14,814,755,971















[별도재무제표]
- 대차대조표(재무상태표)

제 41 기  2018년 12월 31일 현재
제 40 기  2017년 12월 31일 현재
주식회사 MH에탄올 (단위 : 원)
과                        목 제 41(당) 기말 제 40(당) 기말
자                     산



유동자산
18,385,098,590
18,235,352,380
   현금및현금성자산 4,629,659
760,874,756
   유동금융자산 800,000,000
1,253,238,298
   매출채권및기타채권 11,101,242,741
10,630,525,655
   재고자산 6,430,325,919
5,502,544,810
   기타유동자산 48,900,271
88,168,861
비유동자산
91,271,790,304
89,201,727,006
   유형자산 40,585,694,307
39,418,502,990
   무형자산 4,616,741,787
4,616,741,787
   종속기업및관계기업투자 36,170,212,140
36,170,212,140
   비유동금융자산 8,026,116,580
6,779,842,756
   장기매출채권및기타채권 1,873,025,490
2,216,427,333
자     산     총     계
109,656,888,894
107,437,079,386
부                     채



유동부채
13,740,951,252
15,540,676,327
   매입채무및기타채무 1,270,800,423
1,863,932,030
   유동차입금 10,482,446,617
11,339,021,255
   유동금융부채 266,579,614
338,269,184
   당기법인세부채 837,707,615
1,391,462,962
   기타유동부채 883,416,983
607,990,896
비유동부채
27,444,408,395
27,197,470,826
   장기차입금 25,077,260,000
25,212,860,000
   장기매입채무및기타채무 20,000,000
20,000,000
   비유동금융부채 -
4,124,152
   순확정급여부채 888,228,674
499,981,705
   이연법인세부채 1,458,919,721
1,460,504,969
부     채     총     계
41,185,359,647
42,738,147,153
자                     본



자본금
4,596,763,000
4,596,763,000
기타불입자본
(1,298,082,844)
(210,480,164)
기타자본구성요소
(5,176,569,257)
-
이익잉여금
70,349,418,348
60,312,649,397
자     본     총     계
68,471,529,247
64,698,932,233
부 채 및 자 본 총 계
109,656,888,894
107,437,079,386



- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 41 기  2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 40 기  2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 MH에탄올 (단위 : 원)
과          목 제 41(당) 기 제 40(당) 기
매출액
46,943,079,702
48,270,463,883
매출원가
34,331,317,879
34,577,246,753
매출총이익
12,611,761,823
13,693,217,130
 판매비와관리비 3,583,247,252
3,240,302,736
영업이익
9,028,514,571
10,452,914,394
 금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익 186,127,557
160,096,360
 금융이익-기타 298,022,076
220,274,884
 금융원가 1,168,354,719
626,209,754
 기타영업외수익 27,382,607
121,755,837
 기타영업외비용 119,512,326
2,008,971,034
법인세비용차감전순이익
8,252,179,766
8,319,860,687
법인세비용
1,698,809,123
2,416,752,366
당기순이익
6,553,370,643
5,903,108,321
기타포괄손익
721,829,051
(205,749,732)
후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목
721,829,051
(205,749,732)
 확정급여제도의 재측정요소 (250,264,533)
(205,749,732)
 기타포괄손익-공정가치측정
    지분상품평가손익		 972,093,584
-
당기총포괄이익
7,275,199,694
5,697,358,589
주당이익



 기본및희석주당이익
955
824



- 자본변동표

제 41 기  2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 40 기  2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 MH에탄올 (단위 : 원)
과     목 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 자본  합계
주식발행초과금 자기주식
2017.01.01 4,596,763,000 3,323,173,046 (1,440,271,580)
56,777,848,608 63,257,513,074
 당기순이익



5,903,108,321 5,903,108,321
 배당금의 지급



(2,162,557,800) (2,162,557,800)
 자기주식의 취득

(2,093,381,630)

(2,093,381,630)
 확정급여제도의 재측정요소



(205,749,732) (205,749,732)
2017.12.31 4,596,763,000 3,323,173,046 (3,533,653,210)
60,312,649,397 64,698,932,233
2018.01.01(보고금액) 4,596,763,000 3,323,173,046 (3,533,653,210)
60,312,649,397 64,698,932,233
 회계정책변경효과


(6,148,662,841) 6,148,662,841
 당기순이익



6,553,370,643 6,553,370,643
 배당금의 지급



(2,415,000,000) (2,415,000,000)
 자기주식의 취득

(1,087,602,680)

(1,087,602,680)
 확정급여제도의 재측정요소



(250,264,533) (250,264,533)
 기타포괄손익-공정가치측정
   금융자산평가손익


972,093,584
972,093,584
2018.12.31(당기말) 4,596,763,000 3,323,173,046 (4,621,255,890) (5,176,569,257) 70,349,418,348 68,471,529,247

















- 이익잉여금처분계산서

제41(당)기 2018년 01월 01일 부터 제40(당)기 2017년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지
처분예정일 2019년 03월 21일
처분확정일 2018년 03월 22일
주식회사 MH에탄올 (단위 : 원)
과   목 제 41(당) 기 제 40(당) 기
I. 미처분이익잉여금 　 68,051,036,848 　 58,282,649,397
1. 전기이월미처분이익잉여금 55,599,267,897 　 52,585,290,808 　
  2. 회계정책변경효과 6,148,662,841


3. 당기순이익 6,553,370,643 　 5,903,108,321 　
  4. 확정급여제도의 재측정요소 (250,264,533) 　 (205,749,732) 　
II. 이익잉여금처분액
2,582,984,100
2,683,381,500
  1. 이익준비금 235,000,000
268,381,500
  2. 배당금
         주당배당금(율)보통주 :
            당기 350원(70%)
              전기 350원(70%) 		2,347,984,100
2,415,000,000
III. 차기이월미처분이익잉여금 　 65,468,052,748 　 55,599,267,897


- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업년도 1주당현금배당액 주식배당
2017년 350원 -
2016년 300원 -











- 현금흐름표

제 41 기  2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 40 기  2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 MH에탄올 (단위 : 원)
과                        목 제 41(당) 기 제 40(당) 기
영업활동으로 인한 현금흐름
6,668,746,123
10,755,779,189
  영업에서 창출된 현금흐름 10,022,551,330
10,741,141,263
     당기순이익 6,553,370,643
5,903,108,321
     조정 4,219,378,761
6,272,213,547
         법인세비용 1,698,809,123
2,416,752,366
         금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익 (186,127,557)
(160,096,360)
         금융이익-기타 (294,868,926)
(220,176,184)
         금융원가 1,168,354,718
590,164,538
         유형자산처분이익 -
(24,311,807)
         유형자산처분손실 21,113,551
-
         감가상각비 1,338,085,132
1,348,969,398
         무형자산상각비 -
47,334
         퇴직급여 474,012,720
351,691,128
         매도가능금융자산손상차손 -
1,969,173,134
     순운전자본의변동 (750,198,074)
(1,434,180,605)
        매출채권의 (증가)감소 323,220,768
(624,248,705)
        재고자산의 (증가)감소 (927,781,109)
35,995,387
        기타유동자산의 (증가)감소 39,268,590
24,164,641
        기타채무의 증가(감소) (60,088,607)
(449,471,780)
        기타유동부채의 증가(감소) 275,426,087
(126,213,014)
        유동금융부채의 증가(감소) 6,373,914
5,592,866
        퇴직금의 지급 (23,806,470)
-
        사외적립자산의 감소(증가) (382,811,247)
(300,000,000)
  이자의 수취 116,965,163
121,505,118
  이자의 지급 (1,233,415,927)
(305,877,282)
  배당금의 수취 220,388,082
220,176,184
  법인세의 환급(납부) (2,457,742,525)
(21,166,094)
투자활동으로 인한 현금흐름
(2,930,213,902)
(38,163,672,666)
         장, 단기금융상품의 감소 1,687,051,555
720,463,551
         유형자산의 처분 -
45,342,905
         단기기타채권의 감소 -
3,703,690,000
         장.단기금융상품의 증가 (1,233,813,257)
(599,357,844)
         유형자산의 취득 (3,059,433,000)
(2,563,778,057)
         무형자산의 취득 -
(104,331,081)
         종속기업지분의 취득 -
(34,967,012,140)
         관계기업지분의 취득 -
(195,000,000)
         장,단기기타채권의 증가 (324,019,200)
(4,203,690,000)
재무활동으로 인한 현금흐름
(4,494,777,318)
26,811,881,825
         차입금의 차입 48,030,886,127
54,260,408,500
         차입금의 상환 (49,023,060,765)
(23,192,587,245)
         자기주식의 취득 (1,087,602,680)
(2,093,381,630)
         배당금의 지급 (2,415,000,000)
(2,162,557,800)
현금및현금성자산의 증가(감소)
(756,245,097)
(596,011,652)
기초의 현금및현금성자산
760,874,756
1,356,886,408
기말의 현금및현금성자산
4,629,659
760,874,756


□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -


나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.



제11조(명의개서대리인) ① (생 략)

② (생 략)

③ 이 회사의 ~ 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 ~ 취급케 한다.

4 (생 략)


제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① (생 략)

② (생 략)

③ (생 략)


제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (생 략)

② (생 략)

③ 이 회사는 ~ 3월을 경과하지 아니하는 ~ 공고하여야 한다.


제3장 사 채

(신 설)





제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제4장 주주총회

제17조(소집시기) ① (생 략)

 

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집권자) ① 주주총회의 소집은 ~ 대표이사(사장)이 소집한다.

② 대표이사(사장)이 유고시에는 제34조의 규정을 준용한다.

제21조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)이 유고시에는 제 34조의 규정을 준용한다.



제29조(이사의 수) ① 이 회사의 ~ 한다.

제33조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명을 사장에 보하고 필요에 따라 대표이사 1명을 더 선임할 수 있으며 회장, 부회장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임 할 수 있다.

제34조(이사의 직무) ① 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고 ~ 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.


제35조(이사회의 구성과 소집) ① (생 략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

 

(신설)





③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.


제7장 계 산

제41조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ① 이 회사의 대표이사(사장)는 ~ 제출하여야 한다.

(생 략)

② (생 략)

③ 감사는 ~ 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ (생 략)

⑤ 대표이사(사장)는 ~ 비치하여야 한다.

⑥ 제4항에 ~ 대표이사(사장)는 ~ 보고하여야 한다.

⑦ 대표이사는(사장)은 ~ 공고하여야 한다.

제41조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게시한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.


제11조(명의개서대리인) ① (좌 동)

② (좌 동)

③ 이 회사의 ~ 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 ~ 취급케 한다.

 

④ (좌 동)


제12조 (삭 제)





제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌 동)

② (좌 동)

③ 이 회사는 ~ 3개월을 경과하지 아니하는 ~ 공고하여야 한다.


제3장 사 채

제15조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제4장 주주총회

제17조(소집시기) ① (좌 동)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집권자) ① 주주총회의 소집은 ~ 대표이사가 소집한다.

② 대표이사가 유고시에는 제34의 규정을 준용한다.


제21조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제29조(이사의 수) 이 회사의 ~ 한다.

제33조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.



제34조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 ~ 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.


제35조(이사회의 구성과 소집) ① (좌 동)

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

 

 

 

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

 

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제7장 계 산

제41조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 ~ 제출하여야 한다.

(좌 동)

② (좌 동)

③ 감사는 ~ 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (좌 동)

⑤ 대표이사는 ~ 비치하여야 한다.

⑥ 제4항에 ~ 대표이사는 ~ 보고하여야 한다.

⑦ 대표이사는 ~ 공고하여야 한다.

제41조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부 칙

1. (시행일) 이 개정 정관은 2019년 3월 21일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제14조의2, 제15조 개정내용은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다

 - 2019년 9월 전자증권법 시행될 예정으로 이를 반영






- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영




- 주식등의 전자등록과 관련하여 규제 삭제





- 개월로 표현 수정
(이하 동일)



- 조건부자본증권에 대한 전자등록에 관한 근거 반영



 - 제 12조 삭제에 따른 문구 정비








- 직위명 예시 삭제
(이하동일)





- 주주총회 의장은 대표이사 유고시 주주총회에서 따로 정할 수 있도록 함.

















- 상법 제390조 반영






























- 개정 외부감사법 제10조, 12조 반영


※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음


□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부		 최대주주와의 관계 추천인
윤현의 1967.11.15 해당사항 없음 배우자 이사회
권경록 1970.01.20 해당사항 없음 타인 이사회
총 (  2  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
윤현의 현)(주)MH에탄올 대표이사 이화여자대학교 졸업
전)(의)합포의료재단 이사장		 해당사항 없음
권경록 현)(주)MH에탄올 이사 현)(주)MH바이오텍 대표이사
현)MH트레이딩(주) 대표이사		 해당사항 없음


※ 기타 참고사항

해당사항 없음.


□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구   분 전   기 당   기
이사의 수(사외이사수) 4 ( 1 ) 4 ( 1 )
보수총액 내지 최고한도액 2,000,000,000 2,000,000,000


※ 기타 참고사항

해당사항 없음.


□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구   분 전   기 당   기
감사의 수 1 1
보수총액 내지 최고한도액 200,000,000 200,000,000


※ 기타 참고사항

해당사항 없음.


※ 참고사항

해당사항 없음.