주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 정관 제15조에 의하여 제33기 정기주주 총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
                                                  - 아     래 -

1. 일 시: 2017년 3월 24일(금) 오전9시

2. 장 소: 부산광역시 사상구 대동로 188 (학장동)

            세명전기공업주식회사 본사 강당

3. 회의목적사항

 <보고 안건> 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고

 <부의 안건>

   제1호 의안: 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

   제2호 의안: 이사 선임의 건

     제2-1 의안: 사내이사 권재룡 선임의 건

     제2-2 의안: 사외이사 김홍찬 선임의 건
  제3호 의안: 감사 선임의 건

    제3-1 의안: 감사 이대현 선임의 건

  제4호 의안: 임원 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국
    거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사
     표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 3월
     19일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 '자본시장과금융투자업에
     관한법률' 부칙 (법률 제11845호, 2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정
     제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다.
     이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여
     한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow
     Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. '의사표시 통지서’수신처

     서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당
      자앞, 팩시밀리(02)3774-3244~5

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

  우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에
   관한 법률 시행령’제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회
   에서 활용하기로 결의하였고,  이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁
   하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지
   아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수
   있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2017년 3월 14일 ~ 2017년 3월 23일

     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
         (단. 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
     위임장 수여

     - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
                                                      범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사: 주주총회 참석증, 신분증

   - 대리행사: 주주총회 참석증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

                    대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

8. 기타사항

   제33기 배당은 1주당 80원을 예정하고 있으며 주주총회에서 확정시 별도로
    통지하겠습니다.

                                               2017년 3월    일

                               세명전기공업주식회사 대표이사 권 철 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

 - 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

주) 1.주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사 보수에 대한 주총승인 금액임.
     2.사외이사 김홍찬의 지급보수액은 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

  - 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

  - 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
       - 금구류
            대용량 전력설비인 154kV,345kV,765kV 전력송전에  필수적인 제품과
            고속철도, 지하철 및 경전철 전차선로용 자재로써  고도의 제작기술을
            필요로 하는 기술집약적인 사업으로 국가기간 산업의 기초적 산업입니다.  

        - 섬유직기용 섹셔날 빔
           섬유직조 및 원사업체에서 사용하는 섬유직기용 부품으로써 AL합금소재를
           주원재료로 사용하여 단조 및 열처리, 정밀가공기술에 의해 생산되는 섬유
           산업의  필수 부품입니다.  

         - 자동차 부품
            승용차 및 승합차의 엔진 동력장치 부분품으로서  AL소재를 사용하여
            주조 및 단조 그리고 정밀가공 등의 전문기술이 뒷받침 되어야 하는 제품
            입니다.
               
      2) 경기변동의 특성
         - 금구류
             국내산업의 발달로 전력수요 증대에 따라 전력의 효율적, 경제적 공급을
             위하여 대용량 전력선로 설치가 더욱 필요하게 됨으로 초고압 전기선로
             설치와 안정적 전력공급을 위한 전기선로 교체 등 송배전금구류의 수요는
             계속 증가될 것으로 예상됩니다.

             또한 국가와 지방자치단체의 국토 효율성 가치증대를 위한 전철 및 지하철
             건설공사에  큰 영향을 받으며  특히, 정부 국책사업에 의한 전 국토 고속
             철도 조기 건설추진과 각 지방자치단체의 경전철 사업화에 따른 지속적인
             수요증대가 예상됩니다.

           - 섬유직기용 섹셔날 빔
              글로벌 섬유산업의 경기활성에 의한 섬유업체 수요변화에 긴밀한 영향을
              받게 됩니다.

          - 자동차부품  
             자동차 업종의 경기변동  및  수요업체의 부품수급 전략에 따라 수요가
             좌우됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  1) 금구류
       송.배전금구류는 한국전력과의 년간 단가계약품과 대용량 154kV, 345kV
       송전선로 공사용 금구류를 납품하였으며 일본, 대만 등 기존 거래처의 지속
       적인 수요로 수출품 매출이 계속 실현되고 있습니다.
       또한, 국산화 개발이 완료된 고속철도 선로자재 공급은 수도권 고속철도공사에        국한되어 전년보다 매출이 다소 줄어들었습니다.

   2) 섬유직기용 섹셔날빔
       수요자에게 양질의 제품을 적기에 공급하기 위하여 생산설비 확충으로 안정적
       생산체계 구축과  생산성 향상을 꾀하여 섬유업체로부터 품질의 우수성을
       인정받으며 유럽 및 인도, 베트남 등 신흥국으로 매출처를 넓히며 수출증대를
       꾀하고 있으며, 글로벌 경기침체 영향으로 다소 줄어들었습니다.
 
   3) 자동차부품
       종전 납품처와의 공급계약이 이루어지지 않아 실적이 없습니다.

(2) 시장점유율

※ 당사 자체의 내부 분석자료에 의함.

(3) 시장의 특성

  1) 주요 수요자  
      ① 금구류
          국내: 한국전력공사,  LS전선㈜  및 기타 건설업체  
          국외: 일본(나수전기) 대만(FPC)

      ② 섬유직기용 섹셔날빔
          국내: 동진인터내셔널㈜ 외 국내 섬유 제조업체
          국외: 인도(GM FABRICS) 외 동남아 및 유럽 국가의 섬유 제조업체    
           
   2) 내수 및 수출의 구성 - 80.5%(내수)  19.5%(수출)
 
   3) 수요의 변동요인
      국내: 한국전력공사의 전력시설 확충 계획과 단가계약품 수주정도 및
              한국철도시설공단 전철화 공사와 지방자치단체의 지하철 건설공사
              추진여하
      국외: 일본국 배전선로 공사 지속추진과 유럽 및 브릭스 등 개발도상국가의
              섬유 생산설비 투자 여하

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

   - 금구류
       국내: 전력난 해소를 위한 한국전력공사의 765kV, 345kV 송전선로 신설과
               노후선로 설비보완 계획에 따라 당사가 연구개발한 초고압 송전선로용
               금구류의 수주확대와  낙뢰로 인한 고장예방을 위하여 확대 사용하고 있는
               피뢰기설치장치의 개발과 양산 생산체제 구축으로 점진적인 매출증대가
               예상됩니다.

               또한, 정부의 국가 철도망 구축계획에 따른 고속철도 신설과 기존 철도
               선로의 고속화 선로개량공사에 당사에서 개발한 전차선로 자재가 지속
               공급될 것이며,  각 지방자치단체의 적극적인 지하철 및 경전철공사 추진
               계획에 따라 당사의 우수한 기술과 고품질로 생산되는 제품의 수주확대가
               예상됩니다
               한편, 세계 각국에서 추진되고 있는 고속철도사업에서 안정적인 철도
               운송 능력을 갖춘 우리나라가 수주하게 될 경우  당사의 개발제품이
               필수자재로 소요될 것이므로  매출신장에 크게 기여하게 될 것입니다.

       국외: 국내 송.배전선로 가설금구류의 제작기술을 바탕으로 생산 납품한
               수출품이 최고의 품질을 인정받으면서 일본, 대만, 인도 등 기존 거래처의                 지속적인 수요와 개발도상국의 전력설비 증설에 따른 154kV, 345kV 등                 고압송전선로용 금구류의 수주증가로 수출 확대가 예상됩니다.
               

     - 섬유직조용 섹셔날 빔  
        유럽, 동남아  및 BRICS 등  신흥국가들의 지속적인 설비투자에  따른
        고품질 섬유직조기용 섹셔날 빔의 수요증가와  FTA체결 국가 확대 영향으로
        수주증가가 예상되고,  더불어 생산설비 개선으로 안정적 생산체제 구축과
        생산성향상을 꾀하여 세계 각국 섬유업체의 호평으로 주문이 쇄도하고 있어
        점진적으로 생산증대가 예상되며, 국내 섬유업체의 해외 생산시설확장에 따른
        판매증가가 이루어지게 될 것입니다..

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

   가. 보고사항
      1. 감사보고
      2. 영업보고
      3. 외부감사인 선임보고

    나. 의결사항
         제1호 의안: 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

        제2호 의안: 이사 선임의 건

           제2-1 의안: 사내이사 권재룡 선임의 건

           제2-2 의안: 사외이사 김홍찬 선임의 건

        제3호 의안: 감사 선임의 건  

           제3-1 의안: 감사 이대현 선임의 건
         제4호 의안: 임원보수한도액 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

    Ⅲ. 경영참고사항 참조  

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서ㆍ
     자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

                                        < 재 무 상 태 표 >

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음.

 

- 손익계산서

                                       < 손 익 계 산 서 >

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음.

- 포괄손익계산서
                            < 포 괄 손 익 계 산 서 >

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안)

                                    < 이익잉여금처분계산서(안) >

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음.

- 자본변동표

                                    < 자 본 변 동 표 >

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

- 현금흐름표

                                                 < 현 금 흐 름 표 >

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▷ 배당내역 : 현금배당

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액