정정신고(보고)
정정일자 2015-12-16
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2015년 11월 25일
3. 정정사유 주주총회장소 변경 및 의안세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
2. 장소 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실(관양동, 금강펜테리움 IT타워) 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층 대회의실(관양동, 금강펜테리움 IT타워)
3. 의안주요내용 1. 보고사항
(1) 감사보고
 
2. 부의안건
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
제2호 의안 : 임원 선임의 건 		1. 보고사항
(1) 감사보고
 
2. 부의안건
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 : 4명, 사외이사 : 3명)
2-1호 의안 : 사내이사 김미선 선임의 건
2-2호 의안 : 사내이사 김영인 선임의 건
2-3호 의안 : 사내이사 백승기 선임의 건
2-4호 의안 : 사내이사 노용현 선임의 건
2-5호 의안 : 사외이사 유환철 선임의 건
2-6호 의안 : 사외이사 김미정 선임의 건
2-7호 의안 : 사외이사 김성대 선임의 건
5.기타투자판단에 참고할 사항 상기 3.의안주요내용 중 2.부의안건 제1호 및 제2호의안에 대하여는 확정 완료시점에 재공시 할 예정입니다. -
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주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2016-01-11
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층 대회의실(관양동, 금강펜테리움 IT타워)
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
(1) 감사보고
 
2. 부의안건
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 : 4명, 사외이사 : 3명)
2-1호 의안 : 사내이사 김미선 선임의 건
2-2호 의안 : 사내이사 김영인 선임의 건
2-3호 의안 : 사내이사 백승기 선임의 건
2-4호 의안 : 사내이사 노용현 선임의 건
2-5호 의안 : 사외이사 유환철 선임의 건
2-6호 의안 : 사외이사 김미정 선임의 건
2-7호 의안 : 사외이사 김성대 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2015-11-25
-사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김미선 1961-11 2년 신규선임 -광운대학교 경영대학원 졸업
-(현)골든에이지인베스트 대표이사
김영인 1962-10 2년 신규선임 -국민대학교 경영학과 졸업
-(전)(주)두영
백승기 1970-03 2년 신규선임 -서강대학교 경영대학원 경제학과
-(전)알에스 부사장
-(현)JP에셋투자 PEF 대표
노용현 1972-05 2년 신규선임 -서경대학교 경영행정대학원 졸업
-(전)동화산업㈜ 재무팀
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유환철 1974-11 2년 신규선임 -연세대학교 국문학과
-(전)삼정회계법인 회계사
-(현)정현회계법인 경인지점 대표회계사 		정현회계법인 경인지점 대표회계사
김미정 1979-02 2년 신규선임 - 한신대학교 경제학과
- (전)(주)동양패션 기획팀 		-
김성대 1983-01 2년 신규선임 -외국어대학교졸업
-(현)천연비타민 연구소 대표 		천연비타민 연구소 대표
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 상업용 냉동.냉장고 제조판매업
- 농수산물 건조기 제조 판매업
- 기계장비 장치 제조 판매업
- 상업용.가정용 주방기기 제조 판매업
- 의료기기 제조 판매업
- 화장품 제조 판매업
- 부동산 임대업
- 전자상거래업 		사업 다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -