| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
=>원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 사내이사 서종석 선임의 건(사내이사1명) =>원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 3명) 3-1호의안 : 사외이사 노영우 선임의 건 =>원안대로 승인 가결 3-2호의안 : 사외이사 안상근 선임의 건 =>원안대로 승인 가결 3-3호의안 : 사외이사 김진욱 선임의 건 =>원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2015-09-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2015-08-25 주주총회소집결의
2015-08-25 참고서류 2015-08-26 주주총회소집결의 2015-08-26 참고서류 2015-08-28 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서종석 | 1962-09 | 3 | 신규선임 |
(전)우리종금 기업금융담당
(현)코리녹스이엔티 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노영우 | 1971-08 | 3 | 신규선임 |
정명회계법인
현, 선명회계법인 회계사 |
선명회계법인 이사 |
| 안상근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 |
청운회계법인
현, 안상근회계사무소 |
안상근회계사무소대표회계사 |
| 김진욱 | 1977-05 | 3 | 신규선임 |
법무법인 한결
현, 법무법인 신원 변호사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 철강재 및 비철금속 제조,가공,판매,설치업
2. 극박, 냉간압연, 정밀압연,제품제조,판매 및 판매대행 3. 전자재료 스텐레스 압연 제품제조,판매,판매대행 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |