| 정정일자 | 2015-08-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015년 8월 25일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일자 및 부의 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
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1. 일시
날짜 |
2015년 9월 14일 |
2015년 9월 15일 |
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3. 의안 주요내용
2. 부의안건 제2호의안 |
사내이사 박종희 선임의 건 |
사내이사 서종석 선임의 건 |
| 이사선임세부내역 |
성명 : 박종희
출생년월 : 1964-12 주요경력(현직포함) - (전)삼성그룹 - (현) (주)네오이녹스엔모크스 |
성명 : 서종석
출생년월 : 1962-09 주요경력(현직포함) - (전)우리종금 기업금융담당 - (현)코리녹스이엔티 임원 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2015-09-15 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실(관양동, 금강펜테리움 IT타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1) 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 서종석 선임의 건 (사내이사1명) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 3명) 3-1호의안 : 사외이사 노영우 선임의 건 3-2호의안 : 사외이사 안상근 선임의 건 3-3호의안 : 사외이사 김진욱 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-07-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2015-08-25 주주총회소집결의
2015-07-31 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서종석 | 1962-09 | 3 | 신규선임 |
(전)우리종금 기업금융담당
(현)코리녹스이엔티 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노영우 | 1971-08 | 3 | 신규선임 |
정명회계법인
현, 선명회계법인 회계사 |
선명회계법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안상근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 |
청운회계법인
현, 안상근회계사무소 |
안상근회계사무소대표회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진욱 | 1977-05 | 3 | 신규선임 |
법무법인 한결
현, 법무법인 신원 변호사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 철강재 및 비철금속 제조,가공,판매,설치업
2. 극박, 냉간압연, 정밀압연,제품제조,판매 및 판매대행 3. 전자재료 스텐레스 압연 제품제조,판매,판매대행 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |