1. 일시	날짜	2015-03-31
	시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 번영로 192(당사 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고 2. 부의안건  제1호의안 : 제35기(2014.01.01~2014.12.31)              재무제표/연결재무제표 및 이익잉여금              처분 승인의 건  제2호의안 : 정관일부변경의 건  제3호의안 : 이사 선임의 건     3-1 이사 조홍로 선임의 건  제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2015-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-